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HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N? 257
Santiago, 29 de abril de 2015
GG 415-04/15
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF: Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración,
En conformidad a lo establecido en la Ley N2 18.046 y en la Norma de Carácter General N2 364 de 05 de mayo de 2014 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con
comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. (la
“Sociedad”):
Con fecha 28 de abril de 2015 se celebró la Junta Genera! Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de
la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:
Uno.- Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
Dos.- No distribuir dividendo alguno a los accionistas.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente Directorio:
Directores Titulares
Rafael Gómez del Río Sanz-Hernanz
Cristián Eduardo Sandoval Cataldo
Carlos Antonio Kattan Said
Rodrigo Arze Safián
Alex Jaime Harasic Durán
Directores Suplentes
René David Castro Ruiz
Pedro Esteban Levenier Silva
Manuel José García Fernández
Matías Lyon Schúrch
Hugo Sebastián Prieto Rojas
Cuatro.- La designación de la empresa Ernst £ Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda. como Empresa de
Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2015.
Cinco.- La designación del diario electrónico “El Mostrador” para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se despide
atentamente,
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Domingo Jiménez Ortega
Gerente General
Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
DJO/
Distribución
C.c.; Archivo,
Av. Isidora Goyenechea N*2800 Piso 24
Oficina 2401, Torre Titanium – Las Condes
Fono: (056-2) 2355 68 34
Av. General Bonilla S/N Km. 5.5
Sector Palomares – Concepción
Fono: (056-41) 218 26 60
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e53457085a0ab25092f494c3532e483fVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcGpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
