Resumen corto:
(AE u N € t MA SAN CRISTOBAL. SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL SAN CRISTÓBAL S.A. Santiago, 10 de abril de 2023 TSCGGE230116640TR Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago Materia : Informa convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas. De nues
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(AE u N € t MA SAN CRISTOBAL.
SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL SAN CRISTÓBAL S.A.
Santiago, 10 de abril de 2023 TSCGGE230116640TR
Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Materia : Informa convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la Sección Il de la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, cumplo con informar a usted que el Directorio de SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A., en sesión de fecha 27 de marzo de 2023, ha acordado convocar y citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2023, a partir de las 15:15 horas, a celebrarse en Avenida Américo Vespucio Oriente número 1305, comuna de Pudahuel, Santiago o mediante medios electrónicos dispuestos para ello, según se precisa más adelante.
La Junta tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
a)
202808
9)
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2022;
Eventual reparto de utilidades;
Renovación total del Directorio;
Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2023;
Designación del diario en el que se efectuarán las publicaciones sociales; Información que, de acuerdo con la legislación y normativa vigente, debe entregarse a la Junta de Accionistas; y
Otras materias propias de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Además, informamos a usted que:
La Herradura 2750, Providencia Santiago – Chile
Fono: (56-2) 2898 7554 www.tunelsancristobal.cl (AE u N € t MA SAN CRISTOBAL.
1. Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 25 de abril de 2023.
2. Habiéndose confirmado de antemano a la Sociedad la asistencia del 100% de los accionistas a la referida junta y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, se han omitido en esta ocasión las publicaciones de avisos de citación.
3. Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, hacemos presente a usted que, al día 10 de abril de 2023: (i) ya hemos publicado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 en el sitio Web de la Sociedad (www.tunelsancristobal.cl), y (ii) hemos remitido a esa Comisión vía SEIL, un ejemplar de la Memoria Anual de la Sociedad para el ejercicio 2022, la que también quedará a disposición de los accionistas y del público en general en el referido sitio Web corporativo.
4. Finalmente, debido a la Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19 vigente a la fecha de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, podría no ser posible realizar la junta de manera presencial, por lo que la Sociedad ha implementado los sistemas tecnológicos que permiten la participación de accionistas que no se encuentran físicamente presentes en el lugar de celebración, contando con los mecanismos de votación a distancia y medidas de seguridad que permitan la acreditación de la identidad de las personas participantes, acorde a lo dictado por vuestra entidad en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Felipe Mena M.
Gerente General (1)
PJGNpz
c.c.: Archivo TSC.
La Herradura 2750, Providencia Santiago – Chile
Fono: (56-2) 2898 7554 www.tunelsancristobal.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bf2742d1bddf66832e7c67cc949ee253VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFRtcEJNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
