Resumen corto:
VPN u N € L ie SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL SAN CRISTÓBAL S.A. Inscripción Registro de Entidades Informantes N*143 Santiago, 27 de abril de 2022 TSCGGE220112830TR Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 S
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VPN u N € L ie SAN CRISTOBAL,
SOCIEDAD CONCESIONARIA TÚNEL SAN CRISTÓBAL S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N*143
Santiago, 27 de abril de 2022 TSCGGE220112830TR
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449
Santiago
Materia : Informa celebración y acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2? de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en vuestra Norma de Carácter General N*30, debidamente facultado vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 26 de abril de 2022 a las 14:30 hrs., se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme fuera oportunamente convocada por el Directorio de la Sociedad, en el domicilio social y mediante videoconferencia entre todos los asistentes.
Lo anterior, debido a las restricciones dictadas por la autoridad para contener la pandemia por COVID-19, habiéndose implementado por la Sociedad los sistemas tecnológicos que permitieron la participación de accionistas que no se encontraban físicamente presentes en el lugar de celebración, contando con los mecanismos de votación a distancia y medidas de seguridad que permitieron la acreditación de la identidad de las personas participantes, conforme a lo establecido por esa Comisión en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141.
En la referida Junta, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2021;
b) Se renovó totalmente el directorio de la sociedad por todo el periodo estatutario, resultando elegidas las siguientes personas:
La Herradura 2750, Providencia Santiago – Chile
Fono: (56-2) 2898 7554 www.tunelsancristobal.cl
MA UNE ¡e SAN CRISTOBAL
Directores Titulares
Directores Suplentes
Sergio Merino Gómez
6.340.437-3
Benjamin Viel Capocchi
9.126.665-2
Eduardo Andrés Beffermann Córdova
15.337.667-0
Bernardo Felipe Dominichetti Herrera
10.318.460-6
Juan Angoitia Grijalba Pasaporte Español AAG0O42997
Emilio Andrade Aspillaga
15.383.405-9
Alfonso Joaquín Yáñez Fernández
13.379.718-1
Juan Eduardo Vargas Peyreblanque
7.810.349-3
Francisco Javier Martín Rivals Pasaporte Español PAL714392
Claudio Barros Castelblanco
11.834.005-1
Jorge Enrique Rivas Abarca
9.702.634-3
Iñigo Alonso Hernández Pasaporte Español PAFO53810
c) Se tomó conocimiento que no procedía distribuir dividendos;
a) Se designó como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2022 a la empresa EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA;
e) Se designó al Diario Financiero para efectuar las publicaciones sociales;
f) Se información sobre las operaciones con partes relacionadas efectuadas por la
Sociedad.
Finalmente, informamos a usted que el acta de esta junta será remitida a esa Comisión, en la forma y plazo establecidos en la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Felipe Mena Muñoz Gerente de Administración y Finanzas
GNpz ¿ c.c.: Archivo TSC
La Herradura 2750, Providencia
Santiago – Chile
Fono: (56-2) 2898 7554 www.tunelsancristobal.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=95335e7e225be32213ab061335cf7d67VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRXcEplazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
