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EL MELON
Santiago, 9 de abril de 2020
CTA – TEM II 524 TERCERO-2020
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N* 446
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449 – piso 8
Santiago
Ref.: Informa convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley
N*18.046, informamos que el Directorio de SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL
MELÓN II S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de
abril de 2020, a las 9:00 horas en calle Puerta del Sol N*55, Piso 3, comuna de Las
Condes, Santiago, Región Metropolitana, con el fin de tratar en ella las siguientes
materias:
a) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y demás estados financieros correspondiente
al ejercicio 2019, conocer la situación de la Sociedad y el Informe de la Empresa de
Auditoría Externa.
b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
c) Elección de Directorio.
d) Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2020.
e) Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales.
f) Dar cuenta de las transacciones realizada por la Compañía con entidades
relacionadas.
g) Informar acerca de los gastos del Directorio según lo indicado en el artículo 39 de la
Ley NO 18.046.
h) Otras materias de interés social que conforme a la Ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
Conforme con lo acordado por el Directorio, se propondrá a la
Junta Ordinaria de Accionistas antes citada, el reparto de un dividendo definitivo con
cargo al 100% de las utilidades del ejercicio 2019, esto es, por la suma total de
$458.703.580 a razón de $30,775148 por acción suscrita y pagada, correspondiente a
$137.611.074 a dividendo mínimo obligatorio, y $ 321.092.506 a dividendo adicional.
En caso de aprobarse, el dividendo se pagará en dinero a contar del día 6 de mayo de
2020 en las oficinas de la sociedad ubicadas en Puerta del Sol N%55, piso 3, Comuna de
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Las Condes, Santiago, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley les
otorga, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionista al momento de
iniciarse la junta citada. El Directorio acordó que en la referida Junta Ordinaria
Accionistas, se permitirá la participación de los accionistas mediante el uso de medios
tecnológicos que la Sociedad tendrá habilitado, en conformidad y de acuerdo con lo
establecido en la NCG N*%435 y en el Oficio Circular N“1.141, ambos de esa Comisión.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el
mismo lugar de celebración de la Junta, el día 28 de abril de 2020, al momento de
iniciarse ésta.
Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de
2019 y el informe de los auditores externós, se encuentran disponibles en el sitio web
de la Sociedad www.tunelelmelon.cl.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
ss
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Fermín Alejandro Mazo Tapia
Gerente General
Sociedad Concesiónaria Túnel El Melón II S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ac2f89ac18f7a828fe685952aacccf16VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQxUlZlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
