Santiago, 25 de abril de 2019
CTA-TEM 11 1223-2019
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón 11 S.A.
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N%446
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449 – piso 8
Santiago
Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas de
SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A.
Señor Presidente:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo instruido por la
Sección 11 de la Norma de Carácter General N030 de esa Comisión, informamos los
acuerdos adoptados unánimemente en la Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A., celebrada con fecha 24 de abril de 2019, y
a la cual asistieron el 100% de las acciones emitidas, de la sociedad con derecho a
voto:
a)
b)
c)
Se examinó la situación de la sociedad, el informe de la empresa de auditoría
externa y se aprobó la Memoria anual, el Balance y el Estado de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de
2018.
Se acordó el reparto de un dividendo definitivo con cargo al 100% de las
utilidades del ejercicio 2017, esto es, por la suma total de de $1.212.791.111 a
razón de $81,3680 por acción suscrita y pagada, correspondiente a
$363.837.333 a dividendo mínimo obligatorio, y $848.953.778 a dividendo
adicional. El dividendo se pagará en dinero a contar del día 3 de mayo de 2019
en las oficinas de la sociedad ubicadas en Puerta del Sol N%55, piso 3, Comuna
de Las Condes, Santiago, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas
a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Se acordó designar a la empresa Surlatina Auditores Limitada, como empresa
de auditoría externa, para que dictaminen sobre los estados financieros de la
Sociedad, por el ejercicio 2019.
Nación.cl”, /
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d) Se acordó que las publicaciones E se hiciesen en el diario electrónico “La
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Fermín Alejan ro Mazo Tapia
an General
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón 11 S.A.
]
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=026fbda54a2eebd1eec7777b02772a2aVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRXcEJlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
