2)
EL MELON
CONCEBIONARIA
Santiago, 26 de abril de 2017
CTA TEM 11-305 – 2017
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N* 446
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449 – piso 8
Santiago.
Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas
de SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A.
Señor Superintendente:
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo instruido
por la Sección II de la Norma de Carácter General NO 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que los acuerdos
adoptados unánimemente en la Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A., celebrada con fecha 24 de abril de
2017, y a la cual asistieron el 100% de las acciones emitidas de la sociedad
con derecho a voto.
a) Se examinó la situación de la sociedad, el informe de la empresa de
auditoría externa y se aprobó, la Memoria anual, el Balance y el Estado
de Ganancias y Pérdidas del ejercicio correspondiente al año terminado
el 31 de diciembre de 2016.
re
EL MELON
CONCEMIONARIA
b)
d)
e)
Se acordó el reparto de un dividendo definitivo con cargo al 100% de las
utilidades del ejercicio 2016, esto es, por la suma total de $279.113.622 a
razón de $92,23847389 por cada acción suscrita y pagada,
correspondientes a 3.026.000 acciones, ascendente a $83.734.087 como
dividendo mínimo obligatorio, y $195.379.535 como dividendo adicional. El
dividendo se pagará en dinero a contar del día 10 de mayo de 2017 en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Puerta del Sol N%55, piso 3, Comuna de
Las Condes, Santiago, a los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Se eligió como nuevos directores de la Compañía por un período de 3 años
a los señores Andrés Elgueta Gálmez, Fernando Elgueta Gálmez, José
Francisco Cerda Taverne y Oscar Armando Ormeño Novoa, como directores
titulares y, como sus respectivos suplentes, los señores Héctor Elgueta
Gálmez, Enrique Elgueta Gálmez, Sergio Julio Correa Del Río y Pablo
Sanhueza Rahmer.
Se acordó designar a la empresa Suflatina Auditores Limitada, como
empresa de auditoría externa, para /que dictaminen sobre los estados
financieros de la Sociedad, por el ejercicio 2017.
Se acordó que las publicaciones soCiales se hiciesen en el diario electrónico
“La Nación.cl”.
>
Sin otro particular, saluda atentamente E usted,
Fermín Alejandro Mazo Tapia
Gerente General
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=61747bd1f1ba68528cef2268c7b9c95eVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRrUk5ORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
