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EL MELON
Santiago, 7 de abril de 2017
CTA TEM 11 287-2017
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N* 446
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449 – piso 8
Santiago
Ref.: Informa convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD
CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A.
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley N*18.046,
informamos que el Directorio de SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELÓN II S.A.
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 24 de abril de 2017,
a las 10:30 horas en calle Puerta del Sol N*%55, Piso 3, comuna de Las Condes,
Santiago, Región Metropolitana, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
a) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y demás estados financieros
correspondiente al ejercicio 2016, conocer la situación de la Sociedad y el Informe
de la Empresa de Auditoría Externa.
b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
Cc) Elección de Directorio.
Cc) Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2017.
d) Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales.
e) Dar cuenta de las transacciones realizada por la Compañía con entidades
relacionadas.
f) Informar acerca de los gastos del Directorio según lo indicado en el artículo 39 de
la Ley NO 18.046.
9) Otras materias de interés social que conforme a la Ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
Conforme con lo acordado por el Directorio en sesión celebrada el 22 de marzo
de 2017, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas antes citada, el reparto de
un dividendo definitivo con cargo al 100% de las utilidades del ejercicio 2016, esto es,
por la suma total de $279.113.622 a razón de $92,23847389 por cada acción suscrita
y pagada, correspondientes a 3.026.000 acciones, ascendente a $83.734.087 como
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dividendo mínimo obligatorio, y $195.379.535 como dividendo adicional. En caso de
aprobarse, el dividendo se pagará en dinero a contar del día 10 de mayo de 2017 en
las oficinas de la sociedad ubicadas en Puerta del Sol N055, piso 3, Comuna de Las
Condes, Santiago, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fechá de pago.
Podrán participar en la Junta, con los//derechos que la Ley les otorga, los
titulares de acciones inscritas en el Registro Accionista al momento de iniciarse la
junta citada.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo lugar de
celebración de la Junta, el día 24 de abril de 2017, al momento de iniciarse las
mismas. |
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Fermín Alejandro Mazo Tapia
Gerente General
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37d6eecee92a3a0426bd17b81c8abb62VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRXcEpNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
