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CONSTRUCTORA
Sociedad Concesionaria San José-Tecnocontrol S.A.
Inscripción Registro de Valores N? 1128
R.U.T N?2 76.082.113-6
Santiago, 7 de Mayo de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
Por medio de la presente, adjunto a Ud. copia del Acta de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad de fecha 30 de Abril de 2015, debidamente certificada por el
Gerente General.
Le saluda atentamente,
Sociedad Concesionaria Sah José-Tecnocontrol S.A.
SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE-TECNOCONTROL, S.A. RUT 76.082.113-6
Alcántara 44, piso 5 – Las Condes – Santiago Tlf. (56 2) 25941800 Fax: (56 2) 25714172
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ-TECNOCONTROL S.A.
En Santiago, a 30 de abril del año 2015, siendo las 12:30 horas, en las oficinas de la
sociedad, ubicadas en Alcántara 44 piso 5, comuna de las Condes, segundo piso comuna
de Santiago, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD
CONCESIONARIA SAN JOSÉ-TECNOCONTROL S.A ”
1. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.
Aún cuando ello no es necesario, por cuanto asistieron el 100% de los accionistas con
derecho a voto, el señor Presidente deja constancia del cumplimiento de las siguientes
formalidades de convocatoria para la celebración de esta junta:
A) Que fue convocada por acuerdo del Directorio de la Sociedad de fecha 02 de abril
de 2015.
B) Que, de acuerdo al artículo 60 de la ley N% 18.046 sobre sociedades anónimas, no
fue necesario citar a la presente junta por aviso en los diarios, toda vez que se
contaba con la seguridad que concurrirían a la reunión la totalidad de las acciones
emitidas por la sociedad, como de hecho ha ocurrido.
C) Que los antecedentes referidos en el artículo 54 de la ley 18.046 sobre sociedades
anónimas, se han tenido a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la
Sociedad.
D) Que, de conformidad a la ley, sólo pueden participar con derecho de voz y voto en
esta junta los titulares de las acciones inscritas en el registro de accionistas con
anticipación a esta fecha.
H.- QUORUM.
De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren a la presente junta, los siguientes
accionistas:
A) José Vicente de Haro Andreu por la sociedad CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. por un
número de 11 (once) acciones.
B) José Vicente de Haro Andreu y César Adolfo Gómez Derch por la sociedad
CONSTRUCTORA E INVERSIONES SANJOSE ANDINA LIMITADA por un número de 10.989
(diez mil novecientos ochenta y nueve) acciones.
El Señor Presidente informó que se encontraban representadas 11.000 acciones, lo que
representa un quórum de un 100% de las acciones emitidas, en razón de lo cual
procede dar por constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de
Accionistas.
La nómina de personas asistentes y el número de acciones presentes o representadas
figuran en la hoja de asistencia que se ha levantado al efecto y que está a disposición de
los señores accionistas.
lil-. CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS.
El Presidente expresó que los poderes otorgados para la presente Junta Ordinaria de
Accionistas, cumplen cabalmente los requisitos establecidos en el art.111 y 112 del
Reglamento de Sociedades Anónimas.
No habiendo objeciones en esta materia, la Junta aprobó los poderes presentados a
esta Junta General Ordinaria de Accionistas.
IV-. PRESIDENCIA Y SECRETARIO.
Por acuerdo de la Junta, presidió la reunión don Víctor Ríos Salas, actuando como
Secretario don Juan José Izquierdo Bacarreza.
V.- DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA.
Explicó el señor Presidente que de conformidad a lo establecido en el art. 72 de la ley
de Sociedades Anónimas y su reglamento, correspondía formalizar la firma del acta de
la Junta. Al efecto, y por unanimidad, se acordó que el acta de la presente Junta fuera
firmada por todos los asistentes a ella.
VI.- OBJETO DE LA JUNTA.
El Sr. Presidente expresó que a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas le
corresponde conocer las siguientes materias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informes de los Auditores
externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de
2014,
Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2014.
Designación del Directorio de la Sociedad.
Designación de Auditores Externos.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y
contratos regidos por el Artículo 44 de la ley 18.046; y
Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
1.- Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informes de los Auditores externos,
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2014.
se
Para conocimiento cabal de los asistentes, el señor Presidente procedió a dar lectura a
la Memoria Anual, con la cual el Directorio da cuenta de la marcha de la empresa y
analiza el resultado del ejercicio correspondiente al año 2014.
Junto con la Memoria, el señor Presidente sometió a la consideración de la Junta el
Balance General y Estado de Resultados correspondiente al mismo ejercicio.
La Junta procedió aprobar, por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a
voto, tanto la Memoria como el Balance del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2014, copia de las cuales quedarán archivadas, formando parte integrante de la
presente acta.
Luego de la aprobación de la Memoria y el Balance, se procedió a presentar y leer el
informe a los Estados Financieros de la compañía al día 31 de Diciembre de 2014,
elaborados por la sociedad y revisados por los Auditores Externos “Deloite Consultores
y Auditores Limitada”
Terminada la exposición, los accionistas manifestaron su satisfacción y dieron por
aprobado el informe de los Auditores Externos.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2014.
El señor Presidente señaló que de acuerdo al Balance General y Estado de Resultados
correspondiente al ejercicio del año 2014, ya aprobado, la Compañía obtuvo una
utilidad de $5.187.338.852
El señor Presidente señaló que de acuerdo al Balance General y Estado de Resultados
correspondiente al ejercicio del año 2014, ya aprobado, la Sociedad acordó no repartir
dividendos por concepto de utilidades.
SN
3-. Designación del Directorio de la Sociedad.
El señor Presidente señaló que en cumplimiento de lo dispuesto por los estatutos de la
sociedad y los artículos 32 y siguientes de la Ley N£ 18.046, y atendido al hecho que con
fecha 6 abril del 2015 don Jose Manuel Cajide Riveiro presentó su renuncia al cargo de
Director de la sociedad. Ante la vacancia en el cargo y habiendo tomado conocimiento
de la renuncia, el directorio de la sociedad en Sesión Extraordinaria de fecha 17 de abril
de 2015, procedió a aceptar la renuncia y designar como director provisorio a don José
Márquez Marroquí, quien durará en el cargo hasta la celebración de la Junta Ordinaria
de Accionistas de la sociedad. En tal evento, procede que la presente Junta se
pronuncie sobre la renovación del Directorio de la Sociedad.
Sometida la cuestión al conocimiento de la Junta, y luego de un breve debate, se
acordó, por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, designar a las
siguientes personas en calidad de directores, según se indica a continuación: don
JACINTO REY GONZALEZ, en calidad de Presidente del Directorio, don ROBERTO REY
PERALES; don JOSÉ MÁRQUEZ MARROQUÍ; doña ESTELA AMADOR BARCIELA; y don
VICTOR RAFAEL RIOS SALAS, quienes ejercerán sus cargos por el próximo período
estatutario a contar de la presente fecha.
4-.- Designación de Auditores Externos.
El señor Presidente expresó que de acuerdo con el art. 52 de la Ley de Sociedades
Anónimas, corresponde designar a los auditores externos que deben examinar la
contabilidad e informar sobre los balances y otros estados financieros de la sociedad
para el ejercicio del año 2015.
Al efecto, el Presidente propuso que se designe como auditores externos a la firma de
auditores que a continuación se señala: “Deloitte Consultores y Auditores Limitada” y
en su defecto, para el caso que no se alcanzara acuerdo con la mencionada firma,
facultó al Directorio para designar otra en su reemplazo.
La Junta aceptó por la unanimidad de los accionistas presentes, la proposición hecha
por el Presidente, y en consecuencia, acordó designar como Auditores Externos de la
sociedad a la firma de auditores antes señalada y en su defecto, facultó al Directorio
para designar otra en su reemplazo.
5.- Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos y contratos
regidos por el Artículo 44 de la ley 18.046;
El Presidente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 18.046, da cuenta a los
Sres. Accionistas de las operaciones con partes relacionadas, todas descritas en los
Estados Financieros auditados todas las cuales se ajustaron a condiciones de mercado.
6.- Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
a) Remuneración del Directorio.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde que la
Junta de Accionistas se pronuncie sobre la forma y cuantía de las remuneraciones que
deban percibir los Directores por su desempeño como tales durante el ejercicio del año
2015.
Al respecto, el señor Presidente propone a la Junta que los Directores no perciban
remuneración por las sesiones a las que efectivamente asistan.
La Junta, por la unanimidad de las acciones presentes, acepta la proposición del Sr.
Presidente, y acuerda que los Directores no perciban remuneración por las Sesiones de
Directorio a las que asistan.
b) Aviso de Citación.
Conforme lo dispone la ley sobre sociedades anónimas, corresponde a esta junta
determinar el periódico en el cual deben publicarse los avisos de citación que
correspondan, por lo que el señor Presidente propuso que ellos se practiquen en el
diario “Estrategia”, lo cual fue aprobado por la unanimidad de las acciones emitidas con
derecho a voto.
VIi-. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS
Finalmente la Junta acordó facultar especialmente a los abogados don Víctor Ríos Salas
y/o Rafael Sotomayor Santa Cruz, para que éstos actuando separadamente o de
manera conjunta procedan a reducir la presente acta, en todo o en parte, a escritura
pública, sin necesidad de esperar a su aprobación.
Siendo las 13:30 hora biendo otras materias que tratar, se levantó la sesión.
Z
. C ructora San José S.A. . Constructora e Inversig
Andina Limitada”.
PO –
Si
s: cretario
ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ-TECNOCONTROL S.A..
A) José Vicente de Haro Andreu por la sociedad “CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A.” por
un número de 11 acciones
B) – José Vicente de Haro Andreu y César Adolfo Gómez Derch por la sociedad
“CONSTRUCTORA E INVERSIONES SANJOSE ANDINA LIMITADA” por un número de
10.989 acciones
TOTAL 11.000
Santiago 30 de abril de 2015
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a7b4bf7b14060420590ca4b44e00f9d3VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRtcG5lazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
