y SANJOSE
O CONSTRUCTORA
Wi
N20015-SVS-13
Sociedad Concesionaria San José – Tecnocontrol S.A.
Inscripción Registro de Valores N? 237
R.U.T N? 76.082.113-6
Santiago, 19 de Julio de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
Por medio de la presente y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Norma de Carácter General N2 284, adjunto a Ud. copia del acta de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria San José – Tecnocontrol S.A.,
celebrada el día 18 de Julio de 2013.
Le saluda atentamente,
Sociedad
SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ- TECNOCONTROL SA.. RUT: 76.082.113-6
Alcántara 44, Piso 5. Las Condes, Santiago. Chile Teléfono: (562)5941800 Fax: (562)5714172
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ-TECNOCONTROL S.A.
En Santiago, a 18 de julio del año 2013, siendo las 9:30 horas, en las oficinas de la
sociedad, ubicadas en Alcántara 44 piso 5, comuna de las Condes, segundo piso comuna
de Santiago, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
“SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ-TECNOCONTROL S.A ”
I. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.
Expresa el señor Presidente que la presente asamblea se celebraba de conformidad al
artículo 60 de la Ley N* 18.046 Sobre Sociedades Anónimas. Agregó, que dado su auto
convocación, se habían omitido las formalidades legales relativas a citaciones y
publicaciones.
En razón de lo anterior y lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N*18.046 Sobre
Sociedades Anónimas, el Presidente declara válidamente constituida la presente Junta
General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria San José —
Tecnocontrol S.A.
TI.- QUORUM.
De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren a la presente junta, los siguientes
accionistas:
a) José Vicente de Haro Andreu por la sociedad “CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
S.A.” por un número de 11 acciones.
b) Jose Vicente de Haro Andreu y Víctor Rafael Ríos Salas por la sociedad
“CONSTRUCTORA E INVERSIONES SANJOSE ANDINA LIMITADA” por un
número de 10. 989 acciones.
El Señor Presidente informó que se encontraban representadas 11.000 acciones, lo que
representa un quórum de un 100% de las acciones emitidas, en razón de lo cual procede
dar por constituida e instalada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.
La nómina de personas asistentes y el número de acciones presentes o representadas
figuran en la hoja de asistencia que se ha levantado al efecto y que está a disposición de
los señores accionistas.
III. CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS.
i) El poder del representante de CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., consta de poder de
fecha 09 de octubre de 2009, otorgado ante Notario de Madrid don José Ángel Gómez-
Morán Etchart, debidamente legalizado y protocolizado bajo el repertorio 20681-2010 en
la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot con fecha 27 de Octubre de 2009.
li) El poder de los representantes de la CONSTRUCTORA E INVERSIONES SANJOSE
ANDINA LIMITADA, constan de la escritura pública de fecha 04 de Febrero de 2010,
otorgado en la Notaría de Santiago don Félix Jara Cadot, repertorio N* 3005-2010.
La Junta calificó los poderes otorgados a los apoderados mencionados, encontrándolos
conformes y aprobándolos por unanimidad
TV-, PRESIDENCIA Y SECRETARIO.
Por acuerdo de la Junta, presidió accidentalmente la reunión don Víctor Ríos Salas,
actuando como Secretario el señor Juan José Izquierdo Bacarreza.
V.- DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA.
Explicó el señor Presidente que de conformidad a lo establecido en el art. 72 de la ley de
Sociedades Anónimas y su reglamento, correspondía formalizar la firma del acta de la
Junta. Al efecto, y por unanimidad, se acordó que el acta de la presente Junta fuera
firmada por todos los asistentes a ella.
VI.- OBJETO DE LA JUNTA.
El Sr. Presidente expresó que a la presente Junta General Extraordinariade Accionistas le
corresponde conocer la siguiente materia: Revocación Total y Designación del Directorio.
VIL- REVOCACION TOTAL Y DESIGNACION DEL DIRECTORIO
Indica el señor Presidente, que con el objeto de reestructurar la administración de la
sociedad y para el mejor funcionamiento de ésta, se hace necesario proceder a la
revocación total del directorio de la sociedad y al nombramiento de sus nuevos
integrantes.
Sometida la cuestión al conocimiento de la Junta, y luego de un breve debate, se acordó,
por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a. voto, revocar el directorio de la
sociedad integrado por don Jacinto Rey González, Miguel Zorita Lees, Santiago Martínez
Carballal, Robero Alvarez y Víctor Rafael Ríos Salas.
Asimismo, luego de un breve debate, la unanimidad de los accionistas presentes acordó
designar en calidad de director de la sociedad, por el periodo de tres años dispuesto en
los estatutos de la sociedad, a las siguientes personas:
– Jacinto Rey González, en calidad de Presidente.
– César Gómez Derch.
– Estela Amador Barciela.
– Roberto Alvarez Alvarez.
– Víctor Rafael Ríos Salas.
VITL.- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA
Finalmente la Junta acordó facultar especialmente a los abogados don Víctor Ríos Salas
y/o Juan José Izquierdo, para que éstos actuando individualmente o de manera conjunta
procedan a reducir la presente acta, en todo o en parte, a escritura pública, sin
necesidad de esperar a su aprobación.
Siendo las 10:30 horas y no existiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión.
ictor Rafael Ríos Salas
PP. CONSTRUCTORA E
__ INVERSIONES SANJOSÉ ANDINA
LIMITADA .
A
== S
Víctor Ríos Salas
Presidente
Bacarreza
ASISTENCIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSÉ-TECNOCONTROL S.A..
A) CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., representada por don José Vicente de Haro
Andreu, por un número de 11acciones;
B) CONSTRUCTORA E INVERSIONES SANJOSE ANDINA LIMITADA
representada por don José Vicente de Haro Andreu y don Víctor Rafael Ríos Salas,
por un número de 10.989 acciones.
TOTAL 11.000
Santiago, 18 de Julio del año 2013
=-
>
pp. mt E INVERSIONES SANJOSE ANDINA LIMITADA
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b2113b29048480b6d41f18b14f362be7VFdwQmVFMTZRVE5OUkVFeVRtcGpNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
