SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN JOSE-TECNOCONTROL S.A.
En Santiago de Chile, a 16 de Agosto de 2011, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de
la sociedad, ubicadas en Alcántara 44, piso 5 comuna de las Condes, ciudad de
Santiago, se llevó a efecto la sesión de directorio de “SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN
JOSE-TECNOCONTROL S.A.”, con la asistencia de los Directores señores, Miguel Zorita
Lees, Santiago Martínez Carballal y Víctor Ríos Salas. Asimismo, asistió especialmente
invitado el Gerente General de la sociedad, don Angel Roberto Díaz García. Presidió la
sesión don Víctor Ríos Salas y actuó como secretario doña Constanza Opazo Fernández
Se deja especial constancia que la presente sesión se efectúa por conferencia
telefónica, de conformidad a lo previsto en el Artículo 47 inciso final de la Ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas, y lo acordado en la Primera Sesión de Directorio, lo cual
es certificado en este mismo acto, por el Presidente Sr. Víctor Ríos Salas y el Secretario.
Para tales efectos se deja constancia que no se encuentran físicamente presentes en la
reunión, sino que concurren a ella por el medio tecnológico ya indicado, los directores,
Miguel Zorita Lees y Santiago Martínez Carballal.
PRIMERO: ANTECEDENTES.
El Sr. Secretario acordó dejar constancia en actas de los siguientes antecedentes:
. Que la presente Sesión Extraordinaria de Directorio había sido citada por su
Presidente con fecha 05 de agosto de 2011.
. Que una carta citación a la presente Sesión, conteniendo las materias a ser
tratadas en ella, fue remitida a los señores directores con fecha 06 de agosto de 2011.
En atención a los antecedentes antes expuestos el Sr. Presidente dio por abierta la
sesión e indicó que conforme a la citación entregada a los Sres. Directores,
corresponde tratar en ella las siguientes materias.
SEGUNDO: TABLA
La Sra. Secretaria señaló que la presente Sesión de Directorio, tiene por objeto que el
Gerente General, así como los miembros de la administración de la sociedad, asuman
la responsabilidad que conlleve cumplir con el deber de información a la
Superintendencia de Valores y Seguros, en tiempo y forma, conforme a las exigencias
establecidas en la Norma de Carácter General N2 314 de la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS), de fecha 27 de julio de 2011.
TERCERO: DESARROLLO DE LA SESIÓN
En ésta materia, el Gerente General, hizo presente que conforme a lo establecido en el
Título | de de las Instrucciones Generales de la Norma de Carácter General N2314 de la
SVS, que regula la nueva forma de uso del Sistema de envío de Información en línea,
para la presentación de información legal, económica y financiera a través de Internet,
se hace necesario facultar al Gerente General de la Sociedad, representante legal o
quienes lo subroguen, para que puedan llevar a cabo las siguientes actividades, en
nombre y representación de la Sociedad:
1. Firmar la declaración de responsabilidad y autorización para la habilitación de
“Usuarios Administradores”.
2. Poder utilizar el sistema SEIL y remitir la Información que la Superintendencia
determine.
Todo lo anterior, siendo de exclusiva responsabilidad de la administración y Gerencia
General de la Sociedad, la utilización del sistema, integridad y veracidad de la
información que se proporcione y envíe a la Superintendencia de valores y Seguros,
todo ello de conformidad a lo señalado en la Norma de Carácter General antes
indicada.
CUARTO: ACUERDOS.
Luego de intercambiar opiniones y formular algunas consultas, todas ellas respondidas
por el Gerente, el Directorio, por unanimidad de sus miembros presentes, tomó
conocimiento, aprobó y acordó dar cumplimiento a las exigencias legales de la Norma
de Carácter General N? 314, descritas precedentemente.
QUINTO: FIRMA DEL ACTA, EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA
PÚBLICA.
El Directorio por la unanimidad de los miembros presentes, acordó facultar
especialmente al abogado don Víctor Ríos Salas y/o Rosario Arechavala Cruz para que
estos actuando conjunta o separadamente, procedan a reducir la presente acta en
todo o en parte a escritura pública, sin necesidad de esperar su aprobación en sesión
posterior, debiendo entenderse que ésta se aprueba íntegramente una vez que se
encuentre debidamente firmada por los Directores presentes, facultándolo para que
efectúe las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que procedieren en los
Registros pertinentes.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión, siendo las 12:30 horas.
Miguel Zorita Lees
Santiago Martínez Carballal
V
Al AF
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Víctor Ríos Salas
Angel Roberto Díaz García
Constanza Opazo Fernández
NS bano T-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=253a973a21b48bdb69272ae1e6c016b9VFdwQmVFMVVRVFZOUkVWNlRrUlplVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
