Resumen corto:
El 30/04/2025, la Junta de Salud Siglo XXI aprobó estados financieros 2024, revocó el directorio, designó nuevos directores y auditoría externa (Price Waterhouse Coopers) para 2025, sin dividendos.
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Salud 1] Sox Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 278
Santiago, 05 de mayo de 2025 SC-GG N 1039 Señora Solange Berstein Jauregui Presidente Comisión Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref. : Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Por medio de la presente y en conformidad a la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, vengo en comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI (la Sociedad):
Con fecha 30 de abril de 2025, a las 15:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:
Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
Dos.- No distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades acumulados del ejercicio 2024.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente Directorio:
Directores Titulares
Directores Suplentes
Fernando Ruiz de la Torre Esporrín
Francisca Cataldo Figueroa
Luis Salto Maquedano Álvaro Sagrario Castillo
Bárbara Riffo Adriasola
Jimena López Barreda
Marco Sosa Fernández
Carlos Kattan Said
Carlos Saieh Larronde
Ignacio Santini Zañartu
Sergio Gritti Bravo
José Manuel Infante Cousiño
Francisco Rionegro Lorenzo
Mikel Uriarte Albaina
Cuatro.- La designación de la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2025.
Cinco.- La designación del diario electrónico El Mostrador para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.
Av. Isidora Goyenechea N 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com
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Salud | Siglo XXI
Una Compañía de Sacyr Concesiones
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se despide atentamente,
Firmado ALBA digitalmente por
ALBA PEREZ PEREZ AGUILERA
Fecha: 2025.05.02 AG U | LERA 16:33:11 -04’00’
Alba Graciela Pérez Aguilera Gerente General Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6fb64bba4cfc02986d82e4cf62cc9c7bVFdwQmVVNVVRVEZOUkUxNlRWUnJNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746479401
