Resumen corto:
Junta General de Accionistas de Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. aprueba acuerdos, incluyendo designación de nuevo Directorio y auditor externo para el ejercicio 2024.
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Resumen largo:Hecho esencial: Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A. aprueba acuerdos, incluyendo designación de nuevo Directorio y auditor externo para el ejercicio 2024.
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) | Salud | Sigloxx Una Compañía de Sacyr Concesiones HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N*278 Santiago, 2 de mayo de 2024 SC-GG N*867 Señora Solange Berstein Jauregui Presidente Comisión Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: En conformidad a lo establecido en la Ley N*18.046 y en la Norma de Carácter General N*30 de 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI (la Sociedad: Con fecha 29 de abril de 2024, a las 16:30 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos: Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2023.
Dos.- No distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades acumulados del ejercicio
2023.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente Directorio: Directores Titulares Directores Suplentes Fernando Ruiz de la Torre Esporrín René David Castro Ruiz Luis Salto Maquedano Marco Sosa Fernández Bárbara Andrea Riffo Adriasola Elizabeth Cabrera Saavedra Jimena López Barreda Cristian Gallardo Carmona Francisco José Rionegro Lorenzo Mikel Uriarte Albaina Sergio Gritti Bravo Jose Manuel Infante Carlos Saieh Laronde Ignacio Santini Zañartu Cuatro.- La designación de la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2024.
Cinco.- La designación del diario electrónico El Mostrador para efectuar las publicaciones sociales.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com DODMNOa
Af Salud ld e I SI glo XXI Una Compañía de Sacyr Concesiones Sels.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se despide atentamente, Carlo Cavalieri Sarmiento Gerente General Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com OOOOOEE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1c1f6a6fe88f2b641bfb7a0855b4668bVFdwQmVVNUVRVEZOUkVreFRWUm5lVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714749841
