Salud
Siglo XXI
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 278
Santiago, 30 de abril de 2019
SC – GG N* 369
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Con fecha 29 de abril de 2020, a las 12:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma,
adoptándose los siguientes acuerdos:
Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa
de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
Dos.- Los accionistas acordaron unánimemente distribuir un dividendo definitivo de $ 200.000.- por
acción.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando un nuevo directorio para el período estatutario
correspondiente, integrado por los siguientes directores titulares: don Juan Alberto Facuse
Meléndez, don Cristian Encalada Vidal, don Carlos Antonio Kattan Said, doña Bárbara Andrea Riffo
Adriasola, don Carlos Antonio Saieh Larronde, y don Francisco José Rionegro Lorenzo, sindo sus
respectivos suplentes don René Castro Ruiz, don Diego Cao Villarino, don Pedro Levenier Silva,
doña Elizabeth Cabrera Saavedra, don Ignacio Santini Zañartu, don Jose Manuel Infante y don Mikel
Uriarte Albaina
Cuatro.- La designación de la empresa EY Audit SpA., como Empresa de Auditoría Externa de la
Sociedad para el ejercicio 2020.
Cinco.- La designación del diario electrónico “El Mostrador” para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del
período.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el
particular, se despide atentamente,
ez Pame
Igor Basilio Protasowicki Cabello
Gerente General
Sotiedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34
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OGODOES
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