saba’
HECHO ESENCIAL
Sociedad Conceslonaria Saba General Mackenna 5,4
s _ enn EAN
solicitud de Inscripción en Roglstro de Entidades informantes N*577, de fecha 25
2020, 2 fecha 25 de agosto de
Santlago, 30 de abril de 2021
y Cortez Huerta
señor Joaquín
el Mercado Financiero
Presidente Comisión par
PRESENTE
Rof.: Celebración Junta Ordinaria de Accionistas
artículos 9” y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N* 364/2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros (svS), hoy
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Y estando debidamente facultado por el Directorio
de esta sociedad, se al, que el día 30 de abril de 2021 a las
er de hecho esencia
10.30 hrs, se ha celebrado la Junt a de Accionistas de Sociedad Conceslonaría Saba
General Mackenna S.A., en la cual se proce independientes
mo auditoresexternos
jercicio 2021, a la empresa Pricewaterhou
En cumplimiento de lo dispuesto CN los
informa, con caráct
a Ordinarl
dió a designar co
seCoopers Consultores Auditores SpA.
para ele
| ítem Ide la NCG N? 30/1989, en
lo establece el punto 2,3 de
a de la respectiva acta de
a que, conforme
por mi person
Asimismo, se inform
una copia certificada
conjunto con esa carta se remite
Junta Ordinaria de Accionistas.
saluda atentamente a usted,
(usas
CRISTÓBAL WAGENER ALMARZA
Gerefte General
a General Mackenna S.A.
Sin otro particular, le
Sociedad Concesionaf a Sab
cc Archivo
6E/GV/5hj/062.a/2021
saba-
CERTIFICADO
Certifico que la presente, corresponde a una copia fiel del acta de la Junta Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Saba General Mackenna S.A. celebrada el día 30 de abril de
2021 en las oficinas de la sociedad, la que se encuentra debidamente incorporada en el libro de
Juntas de Accionistas de la sociedad a mi cargo.
CRISTÓBAL WAGENER ALMARZA
ceyfite General
Sociedad Concesiona ia Saba General Mackenna S.A
c.c.: Archivo
GE/GV/shj/062.b/2021
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AAA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA SABA GENERAL MACKENNA S.A,
En Santiago, República de Chile, a 30 de abril de 2021, siendo las 10.30 horas, en las oficinas
ubicadas en Avenida Apoquindo N? 5,400, Oficina 1301 Norte,
a efecto la junta general ordinaria de accionistas de Socied
Mackenna S.A., en adelante la “Sociedad”
debidamente representados:
comuna de Las Condes, se llevó
ad Concesionaria Saba General
, y a la cual asistieron los siguientes accionistas,
Saba Estacionamientos de Chile S.A. por 999 acciones, representada por doña Paulina
Pavez Molinez.
– Saba Infraestructuras, S.A., por 1 acción, representada por doña Teresa Vidal Muñoz.
L TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES
Concurrieron a la Junta, debidamente representadas, 1.000 acciones que corresponden al
100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
IL PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tuvieron derecho a participar en la Junta aquellos accionistas cuyas acciones se encontraban
inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al momento de iniciarse la presente
reunión, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas N* 18.046.
ll PODERES
La Junta aprobó por unanimidad los poderes con que aparecieron actuando los asistentes a la
misma.
1. MODALIDAD DE CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN
La señora presidenta expresó que se encontraban presentes y debidamente representadas en
la sala, las 1.000 acciones emitidas en que se divide el capital de la sociedad.
Se dejó constancia de lo siguiente: a) Por acuerdo de Directorio adoptado en la sesión
ordinaria de fecha 19 de marzo de 2021, se convocó a Junta Ordinaria de Accionistas; b) Por
acuerdo de la Junta de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2021, se decidió posponer la
E EF
uditores externos independientes hasta el 30
to en el
legales requeridas
designación dea
c) Que de conformidad a lo dispues
se omitió efectuar las publicaciones
todos los accionistas, lo que en definitiva ocurrió,
por ha
dado cumplimiento 4 las dis
secuencia, Y habiéndose
denta declaró consti
En con
presi
sobre la materia, la señora
Accionistas.
HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DELACTA
conformidad a lo dispue:
se procedió a acordar levantar UN a
s nombres de los accionistas pres
enta. Adicionalmente, Se acordó
v.
Previamente, Y de
Sociedades Anónimas,
indicará expresamente lo
cada uno posee O repres
asistentes a la misma.
CONSTANCIA DE REPRESENTA
FINANCIERO.
vi.
La Señora Presidenta re
Registro de Entidades Informantes de la Comisión para e
l artículo 60 de la Le
jtuida legalmente est
sto por el artícul
cta d
el
que fuese firmada por todos los
cordó que si bien la solicitud de inscripción de esta Socie
abril de 2020, á más tardar; y
es Anónimas,
rencia de
de
y sobre Socledad
ado la asi:
berse asegur
es estatutarias Y legales
posicion
a Junta ordinarla de
lo 124 del Reglamento de
e la presente junta, la que
ntes y número de acciones que
NTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO
dad en el
| Mercado Financiero (CMF) se
por disposición de esta entidad, se deberá informar la realización de esta
conforme lo dispone la normativa vigente, consultó a
a asistiendo en representación de la Comisión
encuentra en curso,
Junta como Hecho Esencial, y por tanto,
los asistentes si alguno de ellos se encontrab
sin que ninguno de los presentes se identificara como
para el Mercado Financiero (CMF)
asistente en tal calidad.
Vil.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA
En razón del objeto de la presente Junta, se hizo necesario que los accionistas procedieran a
nombrar a una perso
Vidal Muñoz. A su vez, se designó como secretario de la presente Junta a don Cristóbal
Wagener Almarza.
Antes de proceder a la adopción de los acuerdos materia de esta junta, se acordó, por la
unanimidad de los accionistas, que dichos acuerdos serían sometidos a votación por
Sanación salvo que existiere disidencia en alguno de ellos por parte de alguno de los
accionistas en cuyo caso se procedería a votar mediante papeletas que posteriormente serían
na que la presidiera, recayendo el nombramiento en doña Teresa Lucía
computadas por la mesa y leídas a viva voz por la Presidenta de la junta.
2
Cy ANA
JARA
MÁ
vin. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
La Junta, por unanimidad, aprobó el acta de la Junta anterior.
IX. OBJETO DE LA JUNTA
La señora presidenta expresó que el objeto de esta junta ordinaria era someter a la
consideración de los señores accionistas la Designación de Auditores Externos para el ejercicio
2021.
La señora Presidenta señaló que habida consideración el acuerdo adoptado mediante Junta de
Accionistas celebrada el 15 de abril de 2021, conforme con el cual se decidió posponer la
designación de auditores externos independientes hasta el 30 de abril de 2020, correspondía
designar a los auditores externos independientes, a fin de que examinen la contabilidad,
inventario, balance y demás estados financieros consolidados de la sociedad correspondiente
al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2021, e informen por escrito a la próxima
junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
acordó designar
a la empresa
Considerada la materia, la junta, por la unanimidad de las acciones presentes,
como auditores externos independientes para el ejercicio 2021,
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.
X. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS:
Se resolvió por último llevar adelante los acuerdos de esta junta desde luego sin esperar la
aprobación de su acta en otra junta posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre
debidamente firmada.-
Habiéndose cumplido con el objetivo de la junta, la señora presidenta puso término a la
misma, siendo las 10.55 horas.-
/
MM
pp. nante dEGgiSA pp. Saba Ihfraestrueteiras, S.A.
Paulina Pavez Moline Teyesa
Aroáa Vidal Muñoz
Cristóbal Wapener Almarza
/
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA SABA GENERAL MACKENNA S.A.
1.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Estacionamientos de Chile S.A. 999 acciones.
NN >
2.- Doña Teresa Vidal Muñoz, por Saba Infraestructuras, S.A., 1 acción.
/
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Santiago, 30 de abril de 2021.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e20d918bbcc1076a4fde4b48cd7b9636VFdwQmVVMVVRVEZOUkVVelRWUnJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
