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Rosario Norte 407, piso 13
Las Condes, Santiago
Tel. +56 2 714 23 00
www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 29 de abril de 2015
D/GLE/CA/15/AA9095-0/RDP/RDP/SVS
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
Ref. : Ref.: HECHO ESENCIAL
i ionaria R | Pacífi A,
N? Registro: 1
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de Carácter
General N%30 de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que en la Junta
Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 27 de abril del presente año, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual y el Informe de
los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2014.
2.- Revocar en su totalidad al Directorio y elegir por aclamación al nuevo Directorio,
resultando elegidos por la unanimidad de los accionistas presentes, los siguientes directores:
Directores Titulares Directores Suplentes
José Aljaro Navarro Danilo Concha Vergara
Josep Lluis Giménez Andres Lopez Campos
Christian Arbulú Caballero Francisco Reynés M.
Sebastián Morales Mena Mónica Alles de Olives
Daniel Vilanova Abad Luis Berrios Vaca
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos, este nuevo Directorio administrará la
Sociedad por un plazo de tres años, debiendo procederse a su renovación en la Junta
Ordinaria de Accionistas que se lleve a cabo el año 2018.
3.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora “Deloitte
Auditores y Consultores Limitada”, para el ejercicio 2015.
4.- Se acordó no repartir dividendos de conformidad artículo 79 de la Ley 18.046,
destinándose los fondos a la cuenta de reserva de utilidades.
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5.- Aprobar que la política de dividendos de la sociedad se deberá ajustar a las condiciones
contractuales previamente pactadas en los contratos celebrados por la Sociedad con el
Banco Interamericano de Desarrollo y Financial Security Assurance Inc. (actualmente
Assured Guaranty Municipal Corp.) como garantes financieros de los bonos emitidos y
colocados por la Sociedad.
6.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y demás
publicaciones sociales durante el ejercicio 2015.
7.- Se trató sobre las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el
ejercicio 2014, aprobadas por el Directorio.
8.- Se trató sobre los gastos del Directorio el año 2014.
Sin otro particular, saluda atentamente a uste
cc.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2ad4dae3179364c2d8a72945200138a7VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcE5NMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
