2y rutas
abertig
Ruta 68 Km 17,9
Pudahuel, Santiago
Tel. +56 2 680 00 25
Fax +56 2 680 00 97
www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 30 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente.
Ref. : Ref.: HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
N* Registro: 665 /1999/
De nuestra consideración :
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en la Norma de Carácter
General N*30 de vuestra Superintendencia, vengo a informar a usted, que en la Junta
Ordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 30 de abril del presente año, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar el Balance General, demás Estados Financieros, Memoria Anual y el Informe de
los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2013.
2.- Designar como auditores externos de la Sociedad, a la empresa auditora “Deloitte
Auditores y Consultores Limitada”, para el ejercicio 2014.
3.- Se acordó no repartir dividendos, destinándose los fondos a la cuenta de reserva de
utilidades.
4.- Aprobar que la política de dividendos de la sociedad se deberá ajustar a las condiciones
contractuales previamente pactadas en los contratos celebrados por la Sociedad con el
Banco Interamericano de Desarrollo y Financial Security Assurance Inc. (actualmente
Assured Guaranty Municipal Corp.) como garantes financieros de los bonos emitidos y
colocados por la Sociedad.
5.- Designar al Diario Financiero para publicar avisos de citación a futuras juntas y demás
publicaciones sociales durante el ejercicio 2014.
6.- Aprobar las operaciones con personas relacionadas a la Sociedad durante el ejercicio
2013, aprobadas por el Directorio.
7.- Aprobar los gastos del Directorio el año 2013
Sin otro particular, saluda atentamente a usted
cc.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ea0baf13f80ee39eb539a68a51d37685VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RtcFJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
