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Ruta 68 Km 17,9
Pudahuel, Santiago
Tel. +56 2 680 00 25
Fax +56 2 680 00 97
www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 14 de agosto de 2012
Stgo-Valpo 01155/2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449, piso 1
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
N’ Registro: 665/1999/
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 90 e inciso 2% del Artículo 100,
ambos de la Ley NO 18.045, en relación con la Norma de Carácter General NO 30,
por la presente informo a Uds., el siguiente Hecho Esencial relativo a Sociedad
Concesionaria Rutas del Pacífico S.A. (la “Sociedad”):
El día de hoy, martes 14 de agosto de 2012, a las 12:00 horas se llevó a efecto
la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, la que adoptó los
siguientes acuerdos:
1.- Modificar el artículo quince de los Estatutos Sociales en el sentido de que
las sesiones de Directorio se constituyan con un quórum de la mayoría absoluta
de sus miembros y los acuerdos se adopten por la mayoría absoluta de los
Directores asistentes con derecho a voto en la sesión, y en caso de empate,
decidirá el voto del que presida la reunión.
2.- Se acordó facultar ampliamente al directorio y al gerente general de la
sociedad para que en el marco de los acuerdos adoptados por esta junta de
accionistas resuelvan todas las situaciones, modalidades y detalles que puedan
presentarse en relación con la reforma de estatutos que se acuerde en esta
junta.
D
abertis
Ruta 68 Km 17,9
Pudahuel, Santiago
Tel. +56 2 680 00 25
Fax +56 2 680 00 97
www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 14 de agosto de 2012
Stgo-Valpo 01155/2012
3.- Se otorgaron facultades para reducir a escritura pública las partes
pertinentes del acta de la Junta y para practicar las inscripciones,
subinscripciones y publicaciones que fueren menester para la debida legalización
de la reforma de estatutos acordada.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Enrique Calcagni Castillo
Gerente General
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
c.c.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f747b38df22f32ef641074785a4c7ae4VFdwQmVFMXFRVFJOUkVWM1RucGplVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
