2) rutas
aberti;
Ruta 68 Km 17,9
Pudahuel, Santiago
Tel. +56 2 680 00 25
Fax +56 2 680 00 97
www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 26 de julio de 2012
Stgo-Valpo 01038/2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449, piso 1
Presente
Ref : HEC ESENCIAL
Soci Concesionaria Rutas del Pacífico S.
N“ Registro: 665/1999
De nuestra consideración:
Conforme lo establecido en la Ley N% 18.045, de Mercado de Valores y en la
sección 11, 2.2 de la Norma de Carácter General NO 30 de esa Superintendencia,
vengo a informar a usted, por tratarse de un hecho esencial, que el Directorio
de Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A., en su sesión de 24 de julio de
2012, acordó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día
14 de agosto de 2012, a partir de las 12:00 horas, a celebrarse en las oficinas de
la sociedad ubicadas en Kilómetro 17,9 de la Ruta 68, Peaje de Lo Prado,
comuna de Pudahuel.
La citada junta tiene por objeto someter a la consideración de los señores
accionistas las siguientes materias:
– Modificar el actual artículo décimo quinto de los estatutos sociales, relativo al
Directorio de la Sociedad, a fin de que las sesiones de Directorio se constituyan
con un quórum de la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se
adopten por la mayoría absoluta de los Directores asistentes.
2) rutas
abertig
Ruta 68 Km 17,9
Pudahuel, Santiago
Tel. +56 2 680 00.25
Fax +56 2 680 00 97
www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 26 de julio de 2012
Stgo-Valpo 01038/2012
– Facultar ampliamente al directorio y al gerente general de la sociedad para que
en el marco de los acuerdos adoptados por esta junta de accionistas resuelvan
todas las situaciones, modalidades y detalles que puedan presentarse en relación
con la reforma de estatutos que se acuerde en esta junta.
– Conferir poderes necesarios a ejecutivos y/o abogados de la sociedad para
reducir el acta de la junta a escritura pública, perfeccionar la reforma de
estatutos y llevar a efecto los acuerdos que se adopten en la junta.
La calificación de poderes se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, a la
hora en que ésta deba iniciarse.
Quedando a su disposición para cualquier consulta o duda sobre el particular, le
saluda atentamente,
O.
—–Enrique Calcagni Castillo
Gerente General
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
c.c.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c6721a1f813fb5b47d28e574f218e0f4VFdwQmVFMXFRVE5OUkVFMVQxUkJNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
