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Y rutas
abertis
Ruta 68 Km 17,9
Pudahuel, Santiago
Tel. +56 2 680 00 25
Fax +56 2 680 00 97
www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 05 de abril de 2012
Stgo-Valpo 0474/2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, piso 1
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
N* Registro: 665/1999/
De nuestra consideración:
Conforme lo establecido en la Ley NO 18.045, de Mercado de Valores y en la sección II, 2.2 de la
Norma de Carácter General NO 30 de esa Superintendencia, vengo a informar a usted, por tratarse
de un hecho esencial, que el Directorio de Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A., en su
sesión de 04 de abril de 2012, acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día
24 de abril de 2012, a partir de las 10:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Kilómetro 17,9 de la Ruta 68, Peaje de Lo Prado, comuna de Pudahuel. La citada junta
tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta ha sido convocada para tratar las siguientes materias:
1.- Aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2011.
2.- Designación de Auditores Externos de la Sociedad para el Ejercicio 2012.
3.- Resolver sobre la distribución de utilidades si procede.
4.- Política de Dividendos.
5.- Determinación del periódico para las publicaciones sociales.
6.- Pronunciamiento sobre los gastos del Directorio, si procede.
7.- Las demás materias propias de Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.
La calificación de poderes se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, a la hora en que ésta
deba iniciarse.
Quedando a su disposición para cualquier consulta o duda sobre el particular, le saluda
atentamente,
5,
A –
Enrique Calcagni Castillo
Gerente General
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
c.c.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6f5fc7f57d83067915d2dbbfb884fe01VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RrUm5NVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
