rutas
abertis
Ruta 68 Km 17,9
Pudahuel, Santiago
Tel. +56 2 680 00 25
Fax +56 2 680 00 97
www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 27 de abril de 2011
Stgo-Valpo 0398/2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449, piso 1
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
Sociedad LOMESNNADNA A
N* Registro: 665/1999/
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 90 e inciso 2% del Artículo 100, ambos de
la Ley N9 18.045, en relación con la Norma de Carácter General NO 30, por la presente
informo a Uds., el siguiente Hecho Esencial relativo a Sociedad Concesionaria Rutas del
Pacífico S.A. (la “Sociedad”):
El día de ayer, martes 26 de abril de 2011, a las 9:05 horas se llevó a efecto la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, la que adoptó los siguientes
acuerdos:
1.- Modificar el artículo Séptimo de los Estatutos Sociales en el sentido de disminuir el
número de miembros del directorio de siete miembros titulares y siete suplentes a cinco
miembros titulares y cinco suplentes. Dicha reforma de estatutos contó con la
autorización de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, la
cual fue otorgada mediante Resolución DGOP (Exento) NO 16 de 07 de enero de 2011.
2.- Renovar totalmente los miembros del directorio, resultando elegidos directores de
la sociedad para el próximo período estatutario que corresponda, las siguientes
personas:
Directores Titulares: Directores Suplentes:
1) Gonzalo Ferre Moltó 1) Andrés Barberis Martín
2) Nicolas Arenas Montero 2) David Mora Almendro
3) Lluis Subirá Laborda 3) Miguel Gueydan
4) Eric Castelo Bernasconi 4) Xavier Carol Vilarasau
5) Christian Arbulu Caballero 5) Jean-Francois Mousset
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Santiago, 27 de abril de 2011
Stgo-Valpo 0398/2011
3.- Se acordó facultar ampliamente al directorio y al gerente general de la sociedad
para que en el marco de los acuerdos adoptados por esta junta de accionistas resuelvan
todas las situaciones, modalidades y detalles que puedan presentarse en relación con la
reforma de estatutos que se acuerde en esta junta.
4.- Se tomó conocimiento y se ratificaron tactos y contratos sindicados como
operaciones relacionadas según el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas del
ejercicio 2010.-
Finalmente, sírvase tener presente que en sesión ordinaria de Directorio celebrada el día
de hoy, se designó nuevamente como Presidente del Directorio y de la Sociedad a don
Lluis Subirá Laborda.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
e,
Enrique Calcagni Castillo
Gerente General
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
c.c.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2a71041ab326dcef80d768ca7af46edeVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQxUlplVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
