rutas
abertis
Ruta 68 Km 17,9
Pudahuel, Santiago
Tel. +56 2 680 00 25
Fax +56 2 680 00 97
www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 31 de marzo de 2011
Stgo-Valpo 0314/2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O “Higgins 1449, piso 1
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
N* Registro: 665/1999/
De nuestra consideración:
Conforme lo establecido en la Ley N0 18.045, de Mercado de Valores y en la sección II, 2.2 de la
Norma de Carácter General NO 30 de esa Superintendencia, vengo a informar a usted, por tratarse
de un hecho esencial, que el Directorio de Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A., en su
sesión de 29 de marzo de 2011, acordó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas
para el día 26 de abril de 2011, a partir de las 8:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la
sociedad ubicadas en Kilómetro 17,9 de la Ruta 68, Peaje de Lo Prado, comuna de Pudahuel. La
citada junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
(1) Modificar los estatutos sociales, relativos al directorio de la sociedad, a fin de disminuir el
número de miembros del directorio de siete miembros titulares y siete suplentes a cinco miembros
titulares y cinco suplentes.
(2) Renovar totalmente el directorio de la sociedad.
(3) Facultar ampliamente al directorio y al gerente general de la sociedad para que en el marco
de ¡los acuerdos adoptados por esta junta de accionistas resuelvan todas las situaciones,
modalidades y detalles que puedan presentase en relación con la reforma de estatutos que se
acuerde en esta junta; y;
(4) Conferir poderes necesarios a ejecutivos y/o abogados de la sociedad para reducir el acta
de la junta a escritura pública, perfeccionar la reforma de estatutos y llevar a efecto los acuerdos
que se adopten en la junta.
(5) Informar y/o ratificar operaciones con partes relacionadas con la Sociedad de conformidad
al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
La calificación de poderes se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, a la hora en que ésta
deba iniciarse.
Quedando a su disposición para cualquier consulta o duda sobre el particular, le saluda
atentamente,
que Calcagni Castillo
Getente General
Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
c.c.: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=253574c4314b3c1aed6e5f23c217ac76VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFeFRrUlJlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
