Resumen corto:
rutas abertis Ruta 68 Km 17,9 Pudahuel, Santiago Tel. +56 2 680 00 25 Fax +56 2 680 00 97 www.rutasdelpacifico.cl Santiago, 31 de marzo de 2010 Stgo-Valpo 03742010 Señor Fernando Coloma Correa Superintendente Superintendencia de Valores y Seguros Avenida Libertador Bernardo O Higgins 1449, pi
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rutas abertis
Ruta 68 Km 17,9 Pudahuel, Santiago Tel. +56 2 680 00 25 Fax +56 2 680 00 97 www.rutasdelpacifico.cl
Santiago, 31 de marzo de 2010 Stgo-Valpo 03742010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O Higgins 1449, piso 1 Presente
Ref: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
Conforme a lo establecido en los artículos 9%, e inciso segundo de artículo 100 de la Ley NO
18.045, de Mercado de Valores; artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas; y la Norma de Carácter General NO 30, de esa Superintendencia, debidamente facultado al efecto, vengo a informar a usted, por tratarse de un hecho esencial, que el 30 de marzo de 2010, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de Abril de 2010, a las 13:00 horas, en las oficinas de la Sociedad.
La Junta ha sido convocada para tratar las siguientes materias:
1.- Aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2009.
2.- Designación de Auditores Externos de la Sociedad para el Ejercicio 2010.
3.- Renovación del Directorio.
4.- Rémuneraciones del Directorio, si procede.
5.- Resolver sobre la distribución de utilidades si procede.
6.- Operaciones con partes relacionadas a la Sociedad, aprobadas por el Directorio.
7.- Política de Dividendos.
8.- Determinación del periódico para las publicaciones sociales.
9.- Pronunciamiento sobre los gastos del Directorio durante el año 2009, si procede.
10.- Las demás materias propias de Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.
La calificación de poderes se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
Los Estados Financieros de la Sociedad e Informe de los Auditores Externos serán publicados en el Diario Financiero el día 5 de abril de 2010.
Quedando a su disposición para cualquier consulta o duda sobre el particular, le saluda atentamente, o, _Enrique-Caleagni Castillo Gerente General Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7efb643551f3d13d526431550e1aa74dVFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNlRVUlJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
