Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. el 11 de abril de 2025, a las 12:00 horas, en Ebro 2705, Las Condes. Temas: Memoria, Balance 2024, elección de Directorio y remuneraciones.
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NAHUELBUTA (
Carta SCRN – OO – 588 25 Santiago, 27 de marzo de 2025.
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Comisión para el Mercado Financiero Presente
N? de Inscripción: – 538.
Mat.: Informa de citación a Junta Ordinaria de Accionistas de 2025.
Por medio de la presente, de conformidad a lo establecido en los artículos 9o y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N 18.045, sobre Mercados de Valores, a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado por el Directorio de Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. (la Sociedad), informo a usted, que en sesión de Directorio de fecha 17 de marzo de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 11 de abril de 2025, alas 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en Ebro N22705, piso 7, comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago. Los accionistas podrán también asistir de manera remota y simultánea de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General N*435 y en el Oficio Circular N*1141 de la Comisión para el Mercado Financiero. Si por cualquier motivo no pudiere llevarse a cabo la Junta de manera física, ésta se realizará exclusivamente por medios remotos de acuerdo con lo antes señalado.
La Junta Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias: e Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2024; e Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del Ejercicio correspondiente al 2024; e Elección del Directorio; e Fijarla remuneración del Directorio para el año 2025; e Designar o ratificar a los Auditores Externos de la Compañía para el año 2025; e Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas; e Designación de un periódico para efectuar publicaciones legales, y e Engeneral, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. Ebro 2705, Las Condes + 56 2 2338 0920 E TA
NAHUELBUTA (
Informó a usted, que las formalidades de convocatoria a esta Junta serán omitidas, por haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que los Estados Financieros Anuales, Informe de Auditores Externos y la Memoria correspondiente al Ejercicio 2024, serán enviados a través del Módulo SEIL del sitio web de esa Comisión, conjuntamente con las correspondientes Declaraciones de Responsabilidad.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N2 18.046, se informa a Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos se encontraran disponibles en el sitio web de la Sociedad http:www.rutanahuelbuta.cl desde el día 31 de marzo de 2025.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
ALFREDO LU IS Firmado digitalmente por
ALFREDO LUIS CARVAJAL
CARVAJAL MOLINARE Fecha: 2025.03.27 18:53:12 MOLINARE 0300
Alfredo Carvajal M.
Gerente General Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A.
Adj.: Lo indicado.
Cc.: Sr. Renato Gaete M., Inspector Fiscal Concesión Mejoramiento Nahuelbuta.
Archivo.
Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. Ebro 2705, Las Condes + 56 2 2338 0920
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d8926fafd5e6b45a67df8a10f74fed11VFdwQmVVNVVRWHBOUkVrd1RWUkJNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743189901
