Resumen corto:
Convocatoria Junta Ordinaria Accionistas 2024 Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. el 12/04/2024 a las 12:00 en Santiago. Modalidad remota. Contacto: +56 2 2338 0920.
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Resumen largo:Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas 2024 Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. para el 12/04/2024 a las 12:00 horas en Santiago. Temas a tratar y modalidad remota. Contacto: +56 2 2338 0920.
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Fa Carta SCRN – OO – 469 24 ( rra, .
Santiago, 28 de marzo de 2024.
Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449 Santiago Presente.
Mat.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas 2024.
De nuestra consideración: Por medio de la presente, de conformidad a lo establecido en los artículos 9o y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N 18.045, sobre Mercados de Valores, a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado por el Directorio de Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. (la Sociedad), informo a usted, que en sesión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril de 2024, a las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en Ebro N22705, piso 7, comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago. Los accionistas podrán también asistir de manera remota y simultánea de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General N*435 y en el Oficio Circular N*1141 de la Comisión para el Mercado Financiero.
La Junta Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023;
2. Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del Ejercicio correspondiente al 2023;
3. Elección del Directorio;
4. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2024;
5. Designar o ratificar a los Auditores Externos de la Compañía para el año 2024;
6. Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
7. Designación de un periódico para efectuar publicaciones legales, y
8. En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. Ebro 2705, Las Condes + 56 2 2338 0920
Carta SCRN – OO – 469 24 (rua (vas Informó a usted, que las formalidades de convocatoria a esta Junta serán omitidas, por haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que los Estados Financieros Anuales, Informe de Auditores Externos y la Memoria correspondiente al Ejercicio 2023, serán enviados a través del Módulo SEIL del sitio web de esa Comisión, conjuntamente con las correspondientes Declaraciones de Responsabilidad.
Sin otro particular, le saluda atentamente, Firmado digitalmente por ALFREDO LUIS ALFREDO LUIS CARVAJAL CARVAJAL MOLINARE Fecha: 2024.03.28 13:35:42 MOLINARE -03’00’ Alfredo Carvajal M.
Gerente General Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A.
Cc.: Sr. Renato Gaete, Inspector Fiscal concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta.
Archivo.
Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. Ebro 2705, Las Condes + 56 2 2338 0920
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=16abb37a6eee83efe991e99ca37f58d9VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFRucGplRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711649701
