Resumen corto:
o (Oruas. Carta SCRN – OO — 384 23 NAHUELBUTA Santiago, 24 de marzo de 2023. Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449 Santiago Presente. Mat.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas 2023. De nuestra con
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o (Oruas.
Carta SCRN – OO — 384 23 NAHUELBUTA
Santiago, 24 de marzo de 2023.
Señora
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449 Santiago
Presente.
Mat.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas 2023.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, de conformidad a lo establecido en los artículos 9o y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N 18.045, sobre Mercados de Valores, a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado por el Directorio de Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. (la Sociedad), informo a usted, que en sesión de Directorio de fecha 24 de marzo de 2023, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2023, a las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas en Ebro N22705, piso 7, comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago. Los accionistas podrán también asistir de manera remota y simultánea de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General N*435 y en el Oficio Circular N*1141 de la Comisión para el Mercado Financiero.
La Junta Ordinaria de Accionistas tiene por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y Balance del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022;
2. Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del Ejercicio correspondiente al
2022;
Elección del Directorio;
Fijar la remuneración del Directorio para el año 2023;
Designar o ratificar a los Auditores Externos de la Compañía para el año 2023;
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Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas; Designación de un periódico para efectuar publicaciones legales, y o SN
En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.
Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. Ebro 2705, Las Condes +56 2 2338 0920 o (Oruas.
Carta SCRN – OO — 384 23 ( NAHUELBUTA
Informó a usted, que las formalidades de convocatoria a esta Junta serán omitidas, por haberse citado directamente a los accionistas y haber éstos comprometido su asistencia, existiendo amplias seguridades de la efectiva concurrencia del total de las acciones emitidas con derecho a voto.
Por último, se hace presente que los Estados Financieros Anuales, Informe de Auditores Externos y la Memoria correspondiente al Ejercicio 2022, serán enviados a través del Módulo SEIL del sitio web de esa Comisión, conjuntamente con las correspondientes Declaraciones de Responsabilidad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
ALFREDO LUIS Firmado digitalmente por CARVAJAL O LUIS CARVAJAL MOLINARE Fecha: 2023.03.24 14:07:37 -03’00”
Alfredo Carvajal M.
Gerente General Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A.
Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A. Ebro 2705, Las Condes +56 2 2338 0920
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1d100448a0c2e3fe5906f52b24330c34VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNVRsUlpkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
