Resumen corto:
Ruta del Limarí Santiago 11 de abril de 2022 002-2022-SCRDL-CMF Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas. De mi consideración: En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N%
**********
Ruta del Limarí
Santiago 11 de abril de 2022
002-2022-SCRDL-CMF
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N%18.046 y en la Norma de Carácter General N* 364 de fecha 05 de mayo de 2014 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A. (la Sociedad):
Con fecha 14 de marzo de 2022, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. para el día 29 de abril de 2022, a las 09:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 2800, piso 24, oficina 2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2021 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2022.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la Sociedad (www.rutadellimari.cl) conforme lo establece la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, a partir del día 14 de abril de 2022. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,
Firmado digitalmente por Cristián Hernán Gallardo Carmona Ingeniero Civil Fecha: 2022.04.11 13:19:30 -04’00’
Gerente General
Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A.
Av. Isidora Goyenechea N*2800, oficina N*2401 | Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34
Sacyr.com SO0SMO|sa)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65ea86d26c0942ae940ca9ed01230693VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RXcE5OVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
