Resumen corto:
Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A. el 30/04/2024: aprobación de estados financieros 2023, sin dividendos, nuevo Directorio, auditoría externa y publicaciones en https://rutadelelqui.sacyr.com.
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Resumen largo:Hecho esencial: Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A. el 30/04/2024: aprobación de estados financieros 2023, no distribución de dividendos, nuevo Directorio, auditoría externa y publicaciones en su web https://rutadelelqui.sacyr.com.
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Ruta del Elqui D Una Compañía de Sacyr Concesiones HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 582 Santiago, 3 de mayo de 2024 GG-3508 Señor Solange Berstein Jauregui Presidente Comisión Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref. : Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General No 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A. (la Sociedad): Con fecha 30 de abril de 2024, a las 11:30 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos: Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Dos.- Los accionistas acordaron unánimemente no distribuir dividendo alguno.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente Directorio: Directores Titulares Directores Suplentes Fernando Ruiz de la Torre Esporrin Antonia Fátima Silva Menares Bárbara Andrea Riffo Adriasola René David Castro Ruiz Álvaro Sagrario Castillo Jimena Andrea López Barreda Oriol Negrell Vila Alberto Madrona Laguardia Javier Antonio Villanueva Gredilla Luis Salto Maquedano Cuatro.- La designación de la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA, como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2024.
Cinco.- La designación de la página web de la Sociedad ( https:rutadelelqui.sacyr.com ) para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del período.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se despide atentamente, Ignacio Andrés Hierro Honores Gerente General Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com DODMNO sar
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cf83bfff9bdeace8dcfd18483918cdcbVFdwQmVVNUVRVEZOUkVreFRWUk5lRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714749841
