Resumen corto:
Ruta del Algarrobo convoca junta el 30/04/2025 para aprobar estados financieros 2024, distribuir utilidades, reelegir directores y designar auditoría, con publicación en www.rutadelalgarrobo.cl.
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Ruta del Algarrobo
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 262
Santiago, 15 de abril de 2025 SCRDA-001a-25
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. (la Sociedad):
1. Con fecha 1 de abril de 2025, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. para el día 30 de abril de 2025, a las 10:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 2800, piso 24, oficina 2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2024 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2025.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la Sociedad (www.rutadelalgarrobo.cl) conforme lo establece la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, a partir del día 15 de abril de 2025. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,
– Us cn Á ca
Fabián Cano Monares Gerente General Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=957696f6c5791b40695d6a904c0e775fVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMFRucEJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744812361
