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SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO S.A. 2019-04-26 T-17:31

S

Ruta
del Algarrobo

Una Compañía de Sacyr Concesiones

Santiago, 26 de abril de 2019
003-2019-SCRDA

HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 262

Señor

Joaquín Cortez

Presidente Comisión

Comisión para el Mercado Financiero

Presente
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

En conformidad a lo establecido en la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 364 de 05 de
mayo de 2014 de la Comisión para el Mercado Financiero —ex Superintendencia de Valores y Seguros—,
estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo
siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. (la
“Sociedad”):

Con fecha 26 de abril de 20198, a las 09:3:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas
e la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los
siguientes acuerdos:

Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de
Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

Dos.- La distribución de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades acumuladas del ejercicio 2018.
Se acordó, asimismo, facultar ampliamente al directorio para realizar todas las gestiones conducentes al
pago del dividendo acordado.

Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el siguiente
Directorio:

Directores Titulares

Directores Suplentes

Fernando del Campo

Santiago García Cedrún

Cristian Encalada Vidal

Rene Castro

Carlos Antonio Kattan Said

Bárbara Riffo Adriasola

Carlos Saieh Larronde

Ignacio Santini Zañartu

Jose Manuel Infante

Sergio Gritti Bravo

Cuatro.- La designación de la empresa EY Audit SpA., como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad
para el ejercicio 2019.

Cinco.- La designación del diario electrónico “El Mostrador” para efectuar las publicaciones sociales.

Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del
período.

Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular, se
despide atentamente,

Gallardo Carmona
Gerente General

Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.

Av. Isidora Goyenechea N*2800 Of.2401 Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34

Sacyr.com
OGOOOOEÉS

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0fec53f31752bbfcf054cf88cd1921c2VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcE5NVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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