Ruta del
Algarrobo
HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 262
Santiago, 06 de abril de 2018
SCRDA-OEE-849-18
Señor
Joaquín Cortez
Presidente Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18,046 y en la Norma de Carácter General
N? 364 de fecha 05 de mayo de 2014 de la Comisión para el Mercado Financiero —ex Superintendencia
de Valores y Seguros–, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo
con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Ruta
del Algarrobo S.A. (la “Sociedad”:
1,
Con fecha 29 de marzo de 2018, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. para el día 26 de abril de 2018, a las
10:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 2800, piso
24, oficina 2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y
pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros
e Informe de la Empresa de Auditoría Extema correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2017.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2017 y reparto de dividendos, si
correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2018.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas
con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos
Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y
el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la
Sociedad (www.rutadelalgarrobo.cl) conforme lo establece la normativa de la Comisión para el Mercado
Financiero –ex Superintendencia de Valores y Seguros—, a partir del día 06 de abril de 2018. En el
mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier du
atentamente,
Gofente Generál
SociedÁd Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.
Noto enechea 2800 Of, 2401 Piso 242 – Edificio Titanium- Las Condes
Fono: (+56-2) 23556834
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c022450a46b795b004f35641c8cdb159VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRWUmpNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
