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Algarrobo
HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N2 262
Santiago, 13 de abril de 2016
SCRDA-3353/16
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N2 18.046 y en la Norma de Carácter General N2 364
de fecha 05 de mayo de 2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente facultaclo por
el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial
para la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. (la “Sociedad”):
1. Con fecha 28 de marzo de 2016, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A. para el día 28 de abril de 2016, a las 18:00
horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N2 2800, piso 24, oficina
2401, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto que los accionistas se informen y pronuncien sobre
las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e
Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2015.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2015 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2016.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la
compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N2 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos
Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el
correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en el sitio web de la Sociedad
(www.rutadelalgarrobo.cl) conforme lo establece la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, a partir
del día 13 de abril de 2016. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquierdúda o consulta, se despide atentamente,
Jorge Ma pl
Gerente
Sociedad Concesjóna la Ruta del Algarrobo S.A.
JMF/ |
xx- Destinatario
– Archivo
Carta “SCRDA-3353/16”; Página 1
Av. Isidora Goyenechea 2800, Piso 24, Oficina 2401- Edificio Titanium – Las Condes. Fono: (56-22) 3556834
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=336fd67fbc17293863367500a45e122eVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RucE5NRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
