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AIGarrobo |
HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N£ 262
Santiago, 30 de abril de 2014
SCRDA -919 /14
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref. : Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en la Ley N2 18.046 y en la Norma de Carácter General N? 284 de 10 de
marzo de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente facultado por el
Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho
esencial para la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. (la “Sociedad”):
Con fecha 29 de abril de 2014, a las 09:00 horas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad, con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los
siguientes acuerdos:
Uno.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de la Empresa de
Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
Dos.- No distribuir dividendo alguno a los accionistas.
Tres.- Revocar el Directorio anterior, designando para el período estatutario correspondiente el
siguiente Directorio:
Directores Titulares Directores Suplentes
Rafael Gómez del Río Sanz-Hernanz René David Castro Ruiz
José Antonio Cuadrado Fernández Pedro Esteban Levenier Silva
Juan Alberto Facuse Meléndez Carlos Mijangos Gorozarri
José Miguel Costas Finkelstein Silvia Loureda López
Cristián Eduardo Sandoval Cataldo Javiera Perales Roehrs
Cuatro.- La designación de la empresa Ernst8Young como Empresa de Auditoría Externa de la Sociedad
para el ejercicio 2014.
Cinco.- La designación del diario electrónico “El Mostrador” para efectuar las publicaciones sociales.
Seis.- Aprobar los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas del
período.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o absolver cualquier consulta sobre el particular,
se despide atentamente,
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a031b4a16e0d37f22f49983c1d7ce894VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RtcEZNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
