Resumen corto:
Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A. el 30/04/2024 a las 12:00 horas por conferencia telefónica. Temas financieros y designaciones. Estados financieros en https://rutadelafruta.sacyr.com.
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Resumen largo:Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A. el 30/04/2024 a las 12:00 horas por conferencia telefónica. Se tratarán temas financieros y designaciones. Estados financieros en https://rutadelafruta.sacyr.com.
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| Ruta de la Fruta A Una Compañía de Sacyr Concesiones HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 581
Santiago, 09 de abril de 2024
GG-CMF-010-24
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N*18.046 y en la Norma de Carácter General
N30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A. (la Sociedad):
1. Con fecha 27 de marzo de 2024, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A. para el día 30 de abril de 2024, a las 12:00 horas, la que se efectuará mediante conferencia telefónica, con el objeto de que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2023 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2024.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en la página web de la
Sociedad (https:rutadelafruta.sacyr.com), conforme lo establece la normativa de la Comisión para el
Mercado Financiero, a partir del día 15 de abril de 2024. En el mismo sitio y fecha será publicada la
Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,
Octavio Firmado . digitalmente por Antonio Octavio Antonio Carreño Carreño Navarrete Fecha: 2024.04.09 Navarrete 10:10:00 -04’00’ Octavio Carreño Navarrete Gerente General Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes — Santiago Teléfono +56 223 55 68 34 Sacyr.com OGJIONOEE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b3c30053f764955b40300a0a37ef8f9dVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1RucFZNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712689201
