Resumen corto:
Ruta de la Fruta Una Compañía de Sacyr Concesiones HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 581 Santiago,14 de abril de 2023 GG-CMF-008-23 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión Comisión para el Mercado Fin
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Ruta de la Fruta
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 581
Santiago,14 de abril de 2023 GG-CMF-008-23 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N* 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, mediante la presente cumplo con comunicar a usted lo siguiente en carácter de hecho esencial para la Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A. (la Sociedad):
1. Con fecha 31 de marzo de 2023, el Directorio de la Sociedad ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A. para el día 28 de abril de 2023, a las 12:30 horas, la que se efectuará mediante conferencia telefónica, con el objeto de que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes materias:
Uno.- Examinar la situación de la Sociedad y aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
Dos.- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2022 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Tres.- Reelegir o reemplazar a los señores directores en su totalidad, si correspondiese.
Cuatro.- Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2023.
Cinco.- Designación de periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Dar cuenta de los negocios sociales y de las operaciones con empresas o personas relacionadas con la compañía a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
Siete.- Tratar todas las demás materias que competen a estas Juntas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
2. Asimismo, se deja constancia que los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la Empresa de Auditoría Externa serán publicados en la página web de la Sociedad (https:rutadelafruta.sacyr.com), conforme lo establece la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, a partir del día 14 de abril de 2023. En el mismo sitio y fecha será publicada la Memoria Anual.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente, s NN IA DIS, y II A, Javier Villanueva Gredilla ) Gerente General Sociedad Concesionaria Ruta de La Fruta S.A.
Av. Isidora Goyenechea N* 2800 Of.2401 Las Condes – Santiago Teléfono +56 223 55 68 34
Sacyr.com DOMO) ser]
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dd7274bddcfe60a5563779d70310092bVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFRsUnJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
