Resumen corto:
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas el 25 de abril de 2025 a las 9:00 en Presidente Riesco 53353, Santiago, para tratar designación de nuevo Directorio, aprobación de estados financieros 2024 y distribución de utilidades.
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S survÍas
Maule | Ñuble
Santiago, 31 de marzo de 2025 CA SMN-N*0659-25
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente.
REF: Hecho esencial.
Registro Especial de Entidades Informantes N*627 Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación aplicable, en mi calidad de Gerente General, y debidamente facultado, por medio de la presente, informo el siguiente Hecho Esencial, relativo a la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A.
(en adelante la Sociedaa):
En Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad celebrada el 28 de marzo de 2025, se acordó, entre otras cosas propias de la administración de la Sociedad, convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 25 de abril de 2025, a celebrarse a partir de las 9:00 horas en las oficinas de la Sociedad Concesionaria ubicadas en Presidente Riesco 53353, oficina 1902, Las Condes, Santiago; con el fin de obtener su pronunciamiento con respecto a los siguientes temas:
1.- Designación de nuevo Directorio y determinación de sus remuneraciones.
2. Aprobación o rechazo de Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1? de enero y el 31 de diciembre de 2024.
3. Distribución de utilidades obtenidas durante el año 2024.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2025.
5. Determinación del periódico donde se publicarán los avisos de citación.
6. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.
survlas
Maule | Ñuble
Sin otro particular, se despide atentamente
Firmado digitalmente por
Shuyuan Lou teca: 20250331161:
-03’00’
Distribución: Destinatario.
CC. Gerente General CC. Gerente Legal
CC. Control documental CC. Director de Finanzas
Lou Shuyuan Gerente General
Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca Chillán S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6dacd6ebd37a34ec56223e3ca1f5cfe3VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrd1QxUm5ORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743522002
