Resumen corto:
Junta de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A. aprueba nuevo Directorio y designa EY Servicios Profesionales como auditoría externa para 2024. No habrá dividendos en 2023. Avisos en El Mostrador.
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survÍas
Maule | Ñuble
Santiago, 06 de mayo de 2024 CA SMÑ-N*1013-24
Señores Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Presente
REF: – Hecho esencial.
Registro Especial de Entidades Informantes N*627 Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación aplicable, en mi calidad de Gerente General Interino, y debidamente facultado, por medio de la presente, informo el siguiente Hecho Esencial, relativo a la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A. (en adelante la Sociedad):
En línea con lo informado en Hecho Esencial de la Sociedad a través de carta SMÑ-N*0856-24 de 15 de abril de 2024, el pasado 30 de abril de 2024 tuvo lugar Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la revocación del Directorio en ejercicio y se acordó la designación, de un nuevo
Directorio: H | Titular Suplente 1 | Li Qingyong Su Yuan 2 | Zhu Moulan He Yisong 3 |SuWenming Liu Zhiyuan 4 | LiJungiang Wei Dal 5 | Han Junjie Shi Yu
2.- Se aprobó la Memoria Anual, Estados Financieros de la Sociedad y el informe de empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1* de enero y el 31 de diciembre de 2023.
3.- Se acordó que no se repartirán dividendos con cargo al ejercicio 2023.
4.- Se designó a EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA., como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024.
5.- Se aprobó que los avisos que practique la Sociedad durante el ejercicio 2024 se publiquen en el periódico electrónico El Mostrador.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Distribución:
MA
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N* 19.799
Destinatario
CC. Gerente General Interino CC. Gerente Legal
CC. Control documental survlas
Maule | Ñuble > A Lou Shuyuan _ NIEN Interim Ceo dl ON one á RUT: PE3041814 NE == Sociedad Concesionaria Ruta a-chillan S.A Firmado el 08 de mayó € as 16:47 Hrs.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9bcc022b85b242794063fafebcbb6489VFdwQmVVNUVRVEZOUkVreVRWUlZNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1715203801
