Mini resumen:
Convocatoria Junta Accionistas 30/04/2024, 9:00hrs, Cerro el Plomo 5420, Las Condes, Santiago. Nuevo Directorio, estados financieros 2023, utilidades, auditores, avisos, operaciones. Lou Shuyuan, Interim CEO.
**********
Resumen corto:
Convocatoria Junta Accionistas Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A. el 30/04/2024, 9:00 hrs, en Cerro el Plomo 5420, Las Condes, Santiago. Temas: nuevo Directorio, estados financieros 2023, utilidades, auditores, publicación avisos, operaciones. Lou Shuyuan, Interim CEO.
#############
Convocatoria Junta Accionistas Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A. el 30/04/2024, 9:00 hrs, en Cerro el Plomo 5420, Las Condes, Santiago. Temas: nuevo Directorio, estados financieros 2023, utilidades, auditores, publicación avisos, operaciones. Lou Shuyuan, Interim CEO.
**********
Resumen largo:Convocatoria Junta Ordinaria Accionistas Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A. el 30 de abril de 2024, 9:00 hrs, en Cerro el Plomo 5420, Las Condes, Santiago. Temas: nuevo Directorio, estados financieros 2023, utilidades, auditores, publicación avisos, operaciones y otros. Lou Shuyuan, Interim CEO.
**********
Maule | Ñuble Santiago, 15 de abril de 2024 CA SMÑ-N*0856-24 Señores Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Presente REF: Hecho esencial.
Registro Especial de Entidades Informantes N*627 Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A.
De nuestra consideración: En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación aplicable, en mi calidad de Gerente General Interino, y debidamente facultado, por medio de la presente, informo el siguiente Hecho Esencial, relativo a la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A. (en adelante la Sociedad): En Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad celebrada el día de hoy, se acordó, entre otras cosas propias de la administración de la Sociedad, convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 30 de abril de 2024, a celebrarse a partir de las 9:00 horas en las oficinas de la Sociedad Concesionaria ubicadas en Cerro el Plomo 5420, oficina 1501, Las Condes, Santiago; con el fin de obtener su pronunciamiento con respecto a los siguientes temas:
1. Designación de nuevo Directorio y determinación de sus remuneraciones.
2. Aprobación o rechazo de Memoria, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1* de enero y el 31 de diciembre de 2023.
3. Distribución de utilidades obtenidas durante el año 2023.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.
5. Determinación del periódico donde se publicarán los avisos de citación.
6. Informe sobre operaciones relacionadas según lo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Otras materias de interés social y de competencia de la junta.
Sin otro particular, se despide atentamente, Lou Shuyuan Interim Ceo RUT: PE3041814 Sociedad Concesionaria Ruta 5’TálCa-chillan S.A | : a Distribución:
– Destinatario
– CC. Gerente General Interino
– CC. Gerente Legal
– CC. Control documental 2 MOE JOBS S e E Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N* 19.799 3 ir 5
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=73869646f5aced42fe0254c540d89b67VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRVUkpNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713233401
