El 23 de octubre de 2023, en la 14ª Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A., se aceptaron las renuncias de Tian Xiaoyu y Liu Xiangwel. Li Jianhui fue nombrado como nuevo director y presidente. Se comunicará el cambio a la CMF. En la próxima Junta, se renovará el Directorio. Se autorizó a Rodrigo Urzúa Álvarez y Martín Vila para reducir a escritura pública los acuerdos de la sesión.
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ACTA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLÁN S.A.
En Santiago de Chile, a 23 de octubre del año 2023, siendo las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Cerro el Plomo 5420, oficina 1501, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, se celebró la 14ª Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A., en adelante también e indistintamente la Sociedad, la compañía o SURVIAS, con la asistencia de los directores Li Huidong, Liang Yongqiang, Li Jungiang, Liu Zhiyuan.
Presidió la sesión el vicepresidente señor Li Huidong y actuó como Secretaria doña Liu Xin.
Todos los directores asistieron mediante sistema de videoconferencia, situación que será certificada por el Presidente del Directorio y la Secretaria, de conformidad a la normativa aplicable.
Asistió, además, el señor Rodrigo Urzúa Alvarez, Gerente General de la Sociedad, y, especialmente invitados, el Gerente Legal de la compañía, señor Martín Vila, el abogado señor Eduardo Abedrapo y el traductor señor Qiao Yunjie.
Los puntos a tratar en la presente sesión de Directorio son los siguientes:
1. Conformación del Directorio.
2. Cuenta del Gerente General.
3. Otros.
1. Conformación del Directorio.
Señala el señor vicepresidente que se han recibido dos cartas de renuncia al cargo de director de la compañía, a hacerse efectivas a partir del día 19 de octubre de 2023, una del señor Tian Xiaoyu, quien es, además, presidente del Directorio, y otra de su suplente el señor Liu Xiangwel, ambas motivadas en el hecho de asumir nuevas responsabilidades profesionales que les impiden seguir en sus cargos.
El señor vicepresidente, junto con destacar y agradecer, a nombre del Directorio, la labor del señor Tian, propone al señor Li Jianhui para reemplazarlo, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
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Acuerdo 01-Ord.23.10.2023: Los directores, por unanimidad, nombran al señor Li Jianhui como integrante del Directorio de la compañía en reemplazo del señor Tian Xiaoyu.
El señor Li Jianhui se incorpora a la reunión y asume su cargo de inmediato.
A continuación, los directores, de conformidad con lo establecido en el estatuto social, proceden a designar al nuevo presidente del Directorio, quien lo es también de la compañía.
Acuerdo 02-Ord.23.10.2023: Los señores directores, por unanimidad, designan al señor Li Jianhui como presidente del Directorio de la compañía.
Asimismo, el Directorio mandata al señor gerente general para comunicar el cambio de presidente del Directorio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en calidad de hecho esencial, así como a hacer las demás comunicaciones que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable.
Finalmente, el gerente legal de la compañía, señor Martín Vila, señala que debido a las renuncias ocurridas y conforme a lo establecido en el ya citado artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas se deberá proceder a renovar íntegramente al Directorio.
2. Cuenta del Gerente General.
El Sr. Presidente del Directorio invita al Sr. Gerente General a rendir cuenta de los acontecimientos de la misma en el último tiempo.
El Sr. Gerente General, Rodrigo Urzúa Alvarez, rinde cuenta detallada y pormenorizada del estado de los negocios sociales a la fecha, siendo la misma agradecida por el directorio.
3. Tramitación de Acuerdos.
Acuerdo 03-Ord.23.10.2023: Se acuerda por unanimidad de los directores facultar a los señores Rodrigo Urzúa Álvarez y Martín Vila, para que, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, pueda proceder a reducir a escritura pública, íntegra o parcialmente, las partes pertinentes del acta de la presente Sesión de Directorio, y al portador de copia autorizada de dicha escritura pública, para requerir y firmar todas las inscripciones, subscripciones y anotaciones que se requieran en los registros que correspondan.
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4. Cumplimiento de los Acuerdos.
Finalmente, se acordó dejar constancia de que el acta de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los Directores asistentes, y desde ese momento podrán llevarse a efecto los acuerdos consignados en ella.
Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente ofreció la palabra para considerar cualquier otra materia relativa a la Sociedad.
El Presidente hizo una declaración en la que enfatizó que en la empresa somos un solo equipo y todos trabajamos por el mejor interés de Survías. No hay diferencias entre chinos y chilenos.
Como individuos, podemos hablar y discutir e incluso tener diferencias, pero como equipo solo hay una voz para el mejor futuro de Survías.
Durante el último mes, ha estado hablando con ambos accionistas, y los accionistas de ambas partes han llegado a un consenso de que Survías es nuestra prioridad y no el contrato EPC o la Operación y mantenimiento. Hace apenas dos semanas, nuestro equipo finalizó la propuesta sobre el precio del EPC y el mantenimiento. En los próximos diez días, espera que el borrador de los acuerdos esté listo y enviado a los socios o bancos pertinentes para su posterior revisión.
Como ha informado el Sr. Rodrigo Urzúa, Survias se enfrenta a
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0cc044b67f4e6d64046b5bd81d8a27c2VFdwQmVVMTZSWGhOUkZFeVRsUk5lazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1699371601
