Resumen corto:
S N E S O Ú Maule | Ñuble Santiago, 03 de abril de 2023 CA SMÑ-N*0956-23 Señores Comisión para el Mercado Financiero – CMF Presente REF: Comunica Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas e informa hipervínculo (URL) de ubicación EEFF. De nuestra consideración: De conformidad con la normati
**********
S
N E S O Ú
Maule | Ñuble Santiago, 03 de abril de 2023 CA SMÑ-N*0956-23 Señores Comisión para el Mercado Financiero – CMF Presente
REF: Comunica Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas e informa hipervínculo (URL) de ubicación EEFF.
De nuestra consideración:
De conformidad con la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la letra f) numeral de la Sección ll de la Norma de Carácter General N*30, comunico a usted la celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A.:
Junta Ordinaria de Accionistas
A. Lugar: Cerro El Plomo 5420, oficina 1501, comuna de Las Condes, Chile.
B. Fecha y hora: 24 de abril de 2022, a las 9:00 horas.
C. Materias para tratar. No incluye materias que deba conocer por instrucción de la CMF.:
1) Cuenta del Presidente.
2) Aprobación de la Memoria, del Balance y de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
3) Examen y aprobación del informe de los Auditores Externos de la Sociedad.
4) Destino y distribución de utilidades del ejercicio 2022
5) Designación de una empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022.
6) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a junta de accionistas y demás publicaciones que ordena la ley.
7) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N* 18.046.
JT
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N* 19.799
9) Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria
D. Forma en los accionistas acceden a los documentos (copia integra) de las materias sometidas a su voto: Los documentos serán publicados y están disponible en la página web de la sociedad www.survias.cl.
Se hace presente siguiendo los criterios enunciados en la Norma de Carácter General N* 435 y los Oficios Circulares N* 1141 y 1149 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Directorio de la sociedad acordó, por unanimidad de sus miembros presentes, que la Junta antes referida se realice a través de medios remotos como mecanismo único y exclusivo para participar en la misma, junto con mecanismos de votación a distancia que garanticen debidamente la identidad de tales accionistas, o de sus apoderados, en su caso, y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en tales Juntas.
Finalmente, informo a usted el hipervínculo a nuestro sitio de internet en la cual se ubican y se encuentran disponibles los Estados Financieros y el informe de la empresa de auditoría externa: https:www.survias.clsurviaspublicaciones, el cual asimismo, ha sido informado mediante el sistema SEIL.
Atentamente,
Rodrigo Urzúa
Gerencia Gener, RUT: 958614: Sociedad Conce: Firmado el 03 de
DISTRIBUCIÓN:
– Destinatario
– CC. Gerente General
– CC. Gerente Legal
Xy CC. Jefe de Unidad de Control de Gestión
– CC. Control documental
– CC. Gerente de Inversiones
Escanéame!
Clickeame!
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5a8daa759592c1a7eadce8303cd92554VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVd1RWUlJNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
