Resumen corto:
-M- SOCIEDAD CONCESIONARIA RED MAULE S.A. Señora HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Red Maule S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N?2 607 Santiago, 26 de abril de 2023 Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O
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SOCIEDAD CONCESIONARIA RED MAULE S.A.
Señora
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N?2 607
Santiago, 26 de abril de 2023
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449, Santiago
Presente
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Con fecha 24 de abril de 2023, a las 09:00 horas, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Red Maule S.A. (en adelante la Sociedad), con la comparecencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose los siguientes acuerdos:
0) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)
Se examinó la situación de la Sociedad y el informe de la empresa de auditoría externa, y se aprobaron la memoria, el balance y los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022;
Se acordó no distribuir dividendos con cargo al ejercicio comercial 2022, haciendo uso de la facultad contenida expresamente en el artículo 79 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y en el artículo Trigésimo Primero de los estatutos;
Se informaron los gastos del Directorio;
Se acordó la renovación del Directorio, de conformidad a lo acordado en Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 27 de octubre de 2022.
Se acordó que el Directorio no será remunerado para el año 2023;
Detalle de las oposiciones de directores que se hicieron constar en actas de sesiones de Directorio en aplicación del artículo 48 de la ley 18.046;
Se aprobó la designación de auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2023; Se determinó el periódico en que deberán efectuarse las publicaciones de la Sociedad durante el ejercicio correspondiente al año 2023; y
Se tomó conocimiento de las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobándolas en todos sus términos.
Adicionalmente, y considerando que estaban presentes la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, la Junta de Accionistas aprobó realizar inversión de capital de la Sociedad, en conformidad a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 27 de febrero de 2023.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente, . a ciedad Concesionaria Red Maule S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3c6a3f745fb1a3caae2e7ac0eb9b261dVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelQxUk5ORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
