Resumen corto:
+ L- SOCIEDAD CONCESIONARIA RED MAULE S.A. HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Red Maule S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N2 607 Santiago, 26 de abril de 2022 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref. : Junta O
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SOCIEDAD CONCESIONARIA RED MAULE S.A.
HECHO ESENCIAL Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N2 607
Santiago, 26 de abril de 2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. : Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045 y en la Norma de Carácter General N? 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado por el Directorio, y estando dentro de plazo para ello, mediante la presente, cumplo con comunicar a usted, en carácter de hecho esencial de Sociedad Concesionaria Red Maule S.A. (en adelante, la Sociedad), que con fecha 25 de abril de 2022, a las 09:00 horas, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad con la asistencia de la totalidad de los accionistas de la misma, adoptándose por unanimidad los siguientes acuerdos:
Uno.- Aprobación de la memoria razonada de la situación de la Sociedad, junto con los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2021.
Dos.- No distribución de dividendo alguno, haciendo uso de la facultad contenida expresamente en el artículo 79 de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Tres.- Ratificación de los miembros del Directorio designados en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de noviembre de 2021, quedando, por tanto, el Directorio compuesto por las siguientes personas: Xiaojun Peng, Purificación Torreblanca García, Lei Liu, Xin Zhang y Marcos Arroyo Borbujo.
Cuatro.- Designación de la empresa EY Audit SpA como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2022.
Cinco.- Determinación del Diario La Nación como periódico para las publicaciones sociales.
Seis.- Los accionistas tomaron conocimiento de las operaciones con partes relacionadas con la Sociedad, a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobándolas en todos sus términos.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta, se despide atentamente,
Firmado digitalmente por
Jose das lracio Agua Duran
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=REGIÓN | gnac TOP e
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José Ignacio Aguirre Duran Gerente General Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4908df9261a45fca076998a9c291296fVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRWUkZkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
