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Sociedad Concesio :
Inscripción en Registro de Entida
HECHO ESENCIAL . .
naria Plaza de la Ciudadanía eb
des Informantes N 112.
Santiago, 30 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para
PRESENTE
el Mercado Financiero
Ref.: Celebración Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N” 364/2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y estando debidamente facultado por el Directorio
de esta sociedad, se informa, con carácter de hecho esencial, que el día 30 de abril de 2021, a las
09.30 hrs., se ha celebrado la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Plaza de
la Ciudadanía S.A., en la cual se procedió a designar como auditores externos independientes para
el ejercicio 2021, a la empresa PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.
Asimismo, se informa que, conforme lo establece el punto 2.3 del ítem | de la NCG N* 30/1989,
en conjunto con esa carta se remite una copia certificada por mi persona de la respectiva acta de
Junta Ordinaria de Accionistas.
La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la
normativa pertinente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
CRISTÓBAL WAGENER ALMARZA
¡Perente General
Sociedad Concelionaria Plaza de la Ciudadanía S.A.
C.C.: Archivo
GE/GV/shj/064.a/2021
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CERTIFICADO
Certifico que la presente, corresponde a una copia fiel del acta de la Junta Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A. celebrada el día 30 de abril de
2021 en las oficinas de la sociedad, la que se encuentra debidamente incorporada en el libro de
Juntas de Accionistas de la sociedad a mi cargo.
JAMAL
CRISTÓBAL Y/AGENER ALMARZA
Gefénte General
Sociedad Concesiqharia Plaza de la Ciudadanía S.A.
c.c.: Archivo
GE/GV/shj/064.b/2021
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANÍA S.A,
En Santiago, República de Chile, a 30 de abril de 2021, siendo las 9.30 horas, en las oficinas
ubicadas en Avenida Apoquindo N2 5.400, Oficina 1301 Norte, comuna de Las Condes, se llevó
a efecto la junta general ordinaria de accionistas de Sociedad Concesionaria Plaza de la
Ciudadanía S.A., en adelante la “Sociedad”, y a la cual asistieron los siguientes accionistas,
debidamente representados:
– Saba Aparcamientos S.A., Agencia en Chile por 2.127.999.999 acciones, representada
por doña Paulina Pavez Molinez.
– Saba Infraestructuras, S.A., por 1 acción, representada por doña Teresa Vidal Muñoz.
L TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES
Concurrieron a la Junta, debidamente representadas, 2.128.000.000 acciones que
corresponden al 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
IL PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tuvieron derecho a participar en la Junta aquellos accionistas cuyas acciones se encontraban
inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al momento de iniciarse la presente
reunión, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas N” 18.046.
IL PODERES
La Junta aprobó por unanimidad los poderes con que aparecieron actuando los asistentes a la
misma.
Iv. MODALIDAD DE CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN
La señora presidenta expresó que se encontraban presentes y debidamente representadas en
la sala, las 2.128.000.000 acciones emitidas en que se divide el capital de la sociedad.
Se dejó constancia de lo siguiente: a) Por acuerdo de Directorio adoptado en la seso ó”
ordinaria de fecha 19 de marzo de 2021, se convocó a Junta Ordinaria de Accionistas; b) Por
acuerdo de la Junta de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2021, se decidió posponer la gus
1 p
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designación de auditores externos independientes hasta el 30 de abril de 2020, a más tardar; y
c) Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley sobre Sociedades Anónimas,
se omitió efectuar las publicaciones legales requeridas por haberse asegurado la asistencia de
todos los accionistas, lo que en definitiva ocurrió.
En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales
sobre la materia, la señora presidenta declaró constituida legalmente esta Junta Ordinaria de
Accionistas.
v. HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA
Previamente, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, se procedió a acordar levantar un acta de la presente junta, la que
indicará expresamente los nombres de los accionistas presentes y número de acciones que
cada uno posee o representa, Adicionalmente, 5e acordó que fuese firmada por todos los
asistentes a la misma.
vi. CONSTANCIA DE REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO
FINANCIERO.
La Señora Presidenta, conforme lo disponen las disposiciones vigentes, consultó a los
asistentes si alguno de ellos se encontraba asistiendo en representación de la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), organismo que reemplaza a la Superintendencia de Valores y
Seguros, sin que ninguno de los presentes se identificara como asistente en tal calidad,
VIl.. NOMBRAMIENTO PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA
En razón del objeto de la presente Junta, se hizo necesario que los accionistas procedieran a
nombrar a una persona que la presidiera, recayendo el nombramiento en doña Teresa Lucía
Vidal Muñoz. A su vez, se designó como secretario de la presente Junta a don Cristóbal
Wagener Almarza.
Antes de proceder a la adopción de los acuerdos materia de esta junta, se acordó, por la
unanimidad de los accionistas, que dichos acuerdos serían sometidos a votación por
aclamación salvo que existiere disidencia en alguno de ellos por parte de alguno de (05
accionistas en cuyo caso se procedería a votar mediante papeletas que posteriormente serían,
computadas por la mesa y leídas a viva voz por la Presidenta de la junta.
VIII. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
La Junta, por unanimidad, aprobó el acta de la Junta anterior.
IX OBJETO DE LA JUNTA
La señora presidenta expresó que el objeto de esta junta ordinaria era someter a la
consideración de los señores accionistas la Designación de Auditores Externos para el ejercicio
2021.
La señora Presidenta señaló que habida consideración el acuerdo adoptado mediante Junta de
Accionistas celebrada el 15 de abril de 2021, conforme con el cual se decidió posponer la
designación de auditores externos independientes hasta el 30 de abril de 2020, correspondía
designar a los auditores externos independientes, a fin de que examinen la contabilidad,
inventario, balance y demás estados financieros consolidados de la sociedad correspondiente
al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2021, e informen por escrito a la próxima
junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
Considerada la materia, la junta, por la unanimidad de las acciones presentes, acordó designar
como auditores externos independientes para el ejercicio 2021, a la empresa
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.
XVII. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS:
Se resolvió por último llevar adelante los acuerdos de esta junta desde luego sin esperar la
aprobación de su acta en otra junta posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre
debidamente firmada.-
Habiéndose cumplido con el objetivo de la junta, la señora presidenta puso término a la
misma, siendo las 09.55 horas.—
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pp. Saba Apar ÓN pp. Saba | raestuiuas,S
Pauh lia Teresa Vidal Muñoz
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President: la Junta
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HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANÍA S.A.
1.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Aparcamientos S.A., Agencia en Chile,
2.217.999.999 acciones.
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2.- Doña Teresa Vidal Muñoz, por Saba Infraestructuras, S.A., 1 acción.
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Santiago, 30 de abril de 2021.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9cb02f54c27f8cf9cabeb353ba3a9bafVFdwQmVVMVVRVEZOUkVVelRWUnJORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
