saba*
Señor
HECHO ESENCIAL
Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A.
Inscripción en Registro de Entidades Informantes N* 112.
Santiago, 22 de abril de 2020
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Celebración Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N* 364/2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y estando debidamente facultado por el Directorio
de esta sociedad, se informa, con carácter de hecho esencial, que el día 20 de abril de 2020, a las
09.30 hrs., se ha celebrado la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Plaza de
la Ciudadanía S.A. y en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:
Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y el 31 de diciembre de
2019.
Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo de $1 por acción, con cargo a las
utilidades del ejercicio 2019 y a las acumuladas, representando la suma de dichos
dividendos un monto superior al mínimo legal. Asimismo, se acordó que el pago de los
dividendos se efectuará dentro del plazo de30 días contados desde la fecha de
celebración de la Junta.
Se designó como Auditores Externos de la sociedad para el ejercicio 2020 a la firma
Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
Se designó al diario electrónico http://www.latercera.com para efectuar las publicaciones
sociales.
La Junta aprobó el informe de operaciones con partes relacionadas a la compañía.
Asimismo, se informa que, conforme lo establece el punto 2.3 del ítem | de la NCG N* 30/1989, en
conjunto con esa carta se remite una copia certificada por mi persona de la respectiva acta de
Junta Ordinaria de Accionistas.
saba*
La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la
normativa pertinente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
CRISTÓBALAVAGENER ALMARZA
erente General
Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A.
c.c.: Archivo
GE/GV/shj/055.a/2020
saba*
CERTIFICADO
Certifico que la presente, corresponde a una copia fiel del acta de la Junta Ordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A. celebrada el día 20 de abril de
2020 en las oficinas de la sociedad, la que se encuentra debidamente incorporada en el libro de
Juntas de Accionistas de la sociedad a mi cargo.
Letra
CRISTÓBAL
Gerente General
Sociedad Concesjiónaria Plaza de la Ciudadanía S.A.
c.c.: Archivo
GE/GV/shj/055.b/2020
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANÍA S.A.
En Santiago, República de Chile, a 20 de abril de 2020, siendo las 9.30 horas, en las oficinas
ubicadas en Avenida Apoquindo N?2 5.400, oficina 1301 Norte, comuna de Las Condes, se lleva
a efecto la junta ordinaria de accionistas (la “Junta”) de Sociedad Concesionaria Plaza de la
Ciudadanía S.A,, (la “Sociedad”), acordada para el día de hoy, y a la cual asisten los siguientes
accionistas, debidamente representados:
– Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima, por 2.127.999.999 acciones,
representada por doña Paulina Pavez Molinez.
– Saba Infraestructuras, S.A., por 1 acción, representada por doña Teresa Vidal Muñoz.
L TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES
Concurren a la Junta, debidamente representadas, 2.128.000.000 acciones que corresponden
al 100% de las acciones emitidas con derecho a voto por la Sociedad.
IL PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tienen derecho a participar en la Junta aquellos accionistas Cuyas acciones se encuentran
inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al momento de iniciarse la presente
reunión, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.
tl. CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PODERES
Puestos a disposición de los asistentes los poderes mediante los cuales los accionistas se
hicieron representar en la Junta, se aprueban por ellos, y se deja constancia que los
mismos fueron otorgados mediante cartas poder que cumplen los requisitos señalados
en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas y, por
consiguiente, pueden ser considerados para los quórum de instalación de la Junta y para
la adopción de acuerdos en ella.
Iv. MESA
Preside la Junta doña Teresa Lucía Vidal Muñoz, y actúa como secretario don Cristóbal Wagener
Almarza. Pa
Uy
v. MODALIDAD DE CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN
La Presidenta expresa que se encuentran presentes y debidamente representadas en la sala, las
2.128.000.000 acciones emitidas y con derecho a voto en que se divide el capital de la Sociedad.
Se deja constancia de lo siguiente: a) la Junta fue convocada por acuerdo de Directorio adoptado
en la sesión ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020; y b) que de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, se omitió efectuar las publicaciones legales
requeridas por haberse asegurado la asistencia de todos los accionistas, lo que en definitiva
ocurrió.
En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales
sobre la materia, la Presidenta declara constituida legalmente esta Junta.
Mi. HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA
Previamente, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, se procede a acordar levantar un acta de la Junta, la que indicará expresamente los
nombres de los accionistas presentes y número de acciones que cada uno posee o representa.
Adicionalmente, se acuerda que sea firmada por todos sus asistentes.
Asimismo, los representantes de los accionistas asistentes a la Junta dejan constancia
de su asistencia, conforme lo exige el artículo 106 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, mediante la firma de una hoja de asistencia, la que se inserta al final de la
presente acta.
Vil. CONSTANCIA DE REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
La Presidenta, conforme lo disponen las disposiciones vigentes, consulta a los asistentes si
alguno de ellos se encuentra asistiendo en representación de la Comisión para el Mercado
Financiero (“CMF”), sin que ninguno de los presentes se identificara como asistente en tal
calidad. O
L
VII. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
La Junta, por unanimidad, aprobó el acta de la junta de accionistas anterior.
: (y 8%
IX. TABLA Y OBJETO DE LA JUNTA
La Presidenta expresa que el objeto de esta Junta es someter a la consideración de los
accionistas las siguientes materias:
1. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de
Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 12 de
enero y el 31 de diciembre de 2019.
2. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades sociales y eventual reparto de
dividendos, según propuesta del Directorio.
3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020.
Determinación del periódico en el que se publicarán avisos de la Sociedad
requeridos por ley.
5. Informe sobre operaciones con partes relacionadas (artículo 44 de la Ley de
Sociedades Anónimas).
6. Otras materias de interés social y de competencia de la junta ordinaria de
accionistas.
Xx. APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EL INFORME DE LOS
AUDITORES EXTERNOS
La Presidenta informa que, de acuerdo a los antecedentes referidos, el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2019 arrojó una utilidad de M$415.857.-
La Junta examina la memoria, balance y estados financieros consolidados de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2019 y el respectivo informe de auditores externos, los cuales se
aprueban por unanimidad de los accionistas presentes.
Xi. COMPOSICIÓN DE CAPITAL Y RESERVAS DE LA SOCIEDAD
La Presidenta explica a continuación que luego de la aprobación dada en esta Junta al balance
general y a los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes a su ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019, y destinados los fondos de la cuenta de revalorización
de capital propio del capital pagado y reservas, la situación patrimonial de la Sociedad queda, a (7
esta fecha, como sigue:
Capital Pagado MS 2.587.608.-
Resultado Ejercicio Anteriores MS 2.304.805.-
Resultado del Ejercicio M5 415.857.-
( Uy
Ni
Otras Reservas MSO.-
Participaciones no controladoras MS -75.973.-
TOTAL PATRIMIONIO M$ 5.232.297.-
XII. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
La Presidenta hace presente que corresponde a esta Junta pronunciarse sobre la
distribución de utilidades de la Sociedad, conforme a la propuesta efectuada por el
Directorio realizada con fecha 20 de marzo de 2020. Lo anterior considerando que la
Sociedad registra una utilidad del ejercicio ascendente a la suma de M$415.857 y que
en la actualidad no registra pérdidas acumuladas que deban ser absorbidas conforme
dispone el artículo 78 inciso segundo de la Ley de Sociedades Anónimas.
Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta aprueba por unanimidad, repartir
dividendos con cargo a las utilidades provenientes de dicho ejercicio 2019 y las
acumuladas, por el monto de M$2.128.000., lo que implica un reparto por acción de $1.-
Del monto cuyo reparto se aprueba, M$415.857 se imputan a las utilidades del ejercicio
2019, y M$1.712.143.- a las acumuladas, quedando un remanente de M$592.662.-
Cabe señalar que los dividendos cuyo reparto se aprueba corresponden a un monto
superior al mínimo exigido por ley y al estatutario establecido.
Asimismo, la Junta acuerda que el pago de los dividendos se efectuará dentro del plazo
que establece el artículo 81 de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondiente a 30
días contados desde la fecha de esta Junta.
Se hace presente que conforme dispone el artículo 82 del mismo cuerpo legal, el pago
de los dividendos podrá efectuarse de una manera distinta a la entrega de dinero.
Al respecto, la Presidenta indica que conforme a los acuerdos adoptados por el
Directorio y de los cuales los accionistas se encuentran debidamente informados, el
pago se propone ser efectuado mediante la compensación de obligaciones existentes
entre la Sociedad y sus accionistas.
Analizado el tema por los accionistas, éstos acuerdan por unanimidad aceptar que el
pago de los dividendos se realice de la manera indicada por la Presidenta.
] Uy e
XIIl.. AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES
La Presidenta señala la necesidad de designar a los auditores externos independientes, a fin que
examinen la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros consolidados de la
Sociedad correspondiente al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2020, e informen por
escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
Considerada la materia, la Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes, acuerda
designar como auditores externos independientes, a la empresa Deloitte Auditores y
Consultores Limitada para los efectos señalados por la Presidenta.
XIV. – DIARIO O PERIÓDICO DE LAS PUBLICACIONES
La Junta acuerda, por la unanimidad de las acciones presentes, que el diario electrónico
http://www.latercera.com, será el periódico en el que se harán las publicaciones que practique
la Sociedad durante el presente ejercicio, así como durante los ejercicios siguientes.
XV. – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS A LA SOCIEDAD
La Presidenta manifiesta que corresponde informar sobre actos o contratos con partes
relacionadas a la Sociedad, cediendo la palabra en este punto al Gerente General de la Sociedad
quien informa a la Junta de los actos y contratos que se efectuaron durante el ejercicio 2019, y
señala que todos ellos fueron acordados de conformidad a la normativa aplicable a la materia y
términos normales de mercado. Tales contratos son aquellos que se indican en las notas
respectivas a los Estados Financieros consolidados de la Sociedad que han sido aprobados por
esta Junta. Después de efectuarse por los accionistas un breve intercambio de opiniones, la
Junta acuerda por unanimidad aprobar las operaciones con partes relacionadas referidas
precedentemente por el Gerente General.
XVI. OTRAS MATERIAS
A continuación la Presidenta, en atención a que se cumplió con la finalidad de la convocatoria y
antes de poner término a la reunión, ofrece la palabra a los accionistas a fin que planteen
cualquier otro asunto relativo a la marcha de la Sociedad, sin que ninguno de ellos expresara su_->
deseo de hacer uso de la palabra. XK
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XVII. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
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Se resuelve por último llevar adelante los acuerdos de esta Junta sin esperar la aprobación de
su acta en otra junta posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre debidamente
firmada.
Habiéndose cumplido con el objetivo de la Junta, la Presidenta pone término a la misma, siendo
las 09.55 horas.
Saba jason mientos d
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Presidente de la Junta
Teresa Vi z
coa cer de la Sociedad
Cristóbal Wagener Almarza
Saba Infraestru: , S.A,
pp. Teresa Vidal Muñoz
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Sec étario de la Junta
csngoa Wagener Almarza
/
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANÍA S.A.
1.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima,
2.217,999.999 acciones.
2.- Doña Teresa Vidal Muñoz, por Saba Infraestructuras, S.A., 1 acción.
Sue
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Santiago, 20 de abril de 2020.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dfdbd9aa5fcae48f12612a7576b9e184VFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNFQwUlpORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
