O Saba Estacionamientos de Chile S.A.
Av. Apoquindo N2 5400, Of. 1301 Norte
S a a Las Condes – Santiago
Tel. 562 2680 9000
Fax. 562 2680 9051
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANÍA S.A.
Inscripción N* 112
Santiago, 27 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10% de la Ley
N*18.045, y en la Sección 11 de la Norma de Carácter General N*30, estando debidamente facultado
al efecto, vengo en informar a usted, con carácter de hecho esencial, lo siguiente:
1.- Con fecha 22 de enero de 2020 se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que tuvo por objeto
pronunciarse, sobre la renuncia de directores suplentes y la revocación y elección de nuevos
directores titulares y suplentes de la Sociedad.
2.- Que, en dicha Junta, se aprobó por unanimidad la renuncia de doña Anna Lluch Zaera y don
Manuel Fernández San Martín, a sus cargos de directores suplentes.
3.- Que, en dicha Junta, se acordó por unanimidad elegir por un nuevo período estatutario a Josep
Oriol Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana Vila, Miguel Ángel Rodríguez Presumido,
Amadeu Marti Pérez y Carlota Masdeu Toffoli, como directores titulares de la Sociedad, y a Teresa
Lucía Vidal Muñoz, Emiliano Figueroa Bianchi, Miriam Sancho Rodríguez, Silvia Medina Paredes, Iciar
Oliden Olivares y Concepción Muñoz Cervera, como directores suplentes de la Sociedad,
respectivamente.
La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la
normativa pertinente.
Sin otro particular, saluda muy atentamente,
a
CRISTÓBAL WAGENER ALMARZA
Gerente General
Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A.
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/
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANÍA S.A.
En Santiago, República de Chile, a 22 de enero de 2020 siendo las 11:00 horas, en Avenida
Apoquindo N2 5,400, oficina 1301 Norte, comuna de Las Condes, se celebra la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A., en adelante
la “Sociedad”. Preside la Junta doña Teresa Lucía Vidal Muñoz, encontrándose también
presente don Cristóbal Eugenio Wagener Almarza, Gerente General de la Sociedad y actuando
como secretario ad hoc.
l.. ASISTENCIA
Asisten debidamente representados los accionistas que a continuación se indican:
– Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima por 2.127.999.999 acciones,
representada por doña Paulina Pavez Molinez.
– Saba Infraestructuras, S.A. por 1 acción, representada por doña Teresa Lucía Vidal
Muñoz.
El secretario señala que los accionistas que participan en esta Junta son titulares de acciones
debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad al inicio de esta
asamblea, y no existe ninguna transferencia o transmisión de acciones pendientes a la fecha.
En consecuencia, el total de las acciones presentes, debidamente representadas, es de
2.128.000.000 acciones, lo que representa el 100% del total de las acciones con derecho a voto
emitidas por la Sociedad.
ll. APROBACIÓN DE PODERES, CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
El secretario deja constancia que ni el directorio de la Sociedad ni algún accionista ha solicitado
por escrito la calificación de poderes. No se ha formulado ninguna objeción a los poderes ni a
las personerías con que aparecen actuando algunos de los asistentes, todos los cuales, se
encuentran otorgados en conformidad a las normas legales y reglamentarias que regulan su
examen.
Por lo anterior y, no habiendo oposición, la Junta por unanimidad de sus miembros aprueba los
poderes exhibidos para esta asamblea.
La presidenta expresa que, en conformidad con el artículo 60 de la Ley N” 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, esta Junta se auto-convocó y se celebra válidamente por haber
concurrido la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, sin necesidad de cumplir
las formalidades de citación.
En consecuencia, la presidenta declara legalmente constituida la Junta de Accionistas y
abierta la sesión.
ll. OBJETO DE LA JUNTA
La presidenta señala que la presente Junta Extraordinaria de Accionistas tiene por objeto
pronunciarse sobre las siguientes materias:
a. Renuncia de directores suplentes de la Sociedad.
b. Revocación y elección de los nuevos directores titulares y suplentes de la Sociedad.
£
IV, DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS
a. Renuncia de directores suplentes de la Sociedad.
La presidenta informa a la Junta que la Sociedad recibió la renuncia de doña Anna Lluch Zaera y
de don Manuel Fernández San Martín, a sus cargos de directores suplentes, en fecha 28 de
febrero de 2019 y 05 de junio del mismo año, respectivamente. Luego de revisar el tema, la
Junta acuerda por unanimidad aceptar las renuncias a sus cargos presentadas por los
respectivos directores y agradece su gestión.
b. Revocación y elección de los nuevos directores titulares y suplentes de la Sociedad,
Teniendo en consideración las renuncias presentadas y, en conformidad con el artículo 38 de la
Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presidenta explica a los accionistas que se debe
revocar la totalidad del directorio y elegir nuevos miembros.
Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta por unanimidad acuerda elegir por un
nuevo período estatutario a Josep Oriol Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana Vila,
Miguel Ángel Rodríguez Presumido, Amadeu Marti Pérez y Carlota Masdeu Toffoli, como
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directores titulares de la Sociedad, y a Teresa Lucía Vidal Muñoz, Emiliano Figueroa Bianchi,
Miriam Sancho Rodríguez, Silvia Medina Paredes, Iciar Oliden Olivares y Concepción Muñoz
Cervera, como directores suplentes de la Sociedad, respectivamente.
Por otro lado, la Junta también acuerda facultar a Alejandra Margarita Hernández Cáceres y
Teresa Lucía Vidal Muñoz, a fin de que cualquiera de ellas reduzca a escritura pública, todo o
parte de la presente acta, si este trámite fuese requerido.
V. FIRMA DELACTA
Se acuerda que el acta de esta Junta sea firmada por todos sus asistentes. Los acuerdos
adoptados podrán llevarse a efecto desde que la presente acta se encuentre debidamente
firmada, sin esperar su posterior aprobación y se acuerda que ésta sea suscrita por la presidenta,
el secretario y todos los accionistas asistentes.
Ofrecida la palabra por la presidenta para tratar algún otro punto, ésta no fue solicitada, por lo
que ésta levanta la sesión siendo las 11:25 horas.
Sociedad Anónima
pp. Sabg/nfraestructuras, S.A.
Teresa Lucía Vidal Muñoz
Paulina Pavez Molinez
ito
S
Cai de la Junta
Terésa Lucía Vidal Muñoz Cristóbal Eugenio Wagener Almarza
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANÍA S.A.
1.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima,
2.127.999,999 acciones.
2.- Doña Teresa Vidal Muñoz, por Saba Infraestructuras, S.A., 1 acción.
Ale
Santiago, 22 de enero de 2020.-
Saba Estacionamientos de Chile S.A.
O Av. Apoquindo N2 5400, Of. 1301 Norte
Las Condes – Santiago
Tel. 562 2680 9000
Fax. 562 2680 9051
CERTIFICACIÓN
Certifico que la presente, corresponde a una copia fiel del acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas de Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A., celebrada el día 22 de enero
de 2020, la que se encuentra debidamente incorporada en el libro de Juntas de Accionistas de
la sociedad a mi cargo.
Cristóbal Wagener Almarza –
Gérente General
Sociedad Cocesdltmaria Plaza de la Ciudadanía S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2671076c04cb5fbab8b795287c9a8144VFdwQmVVMUVRWGhOUkVGNFQwUnJlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
