Av, Nueva Tajamar N2 555, Piso 7
Edificio World Trade Center
Las Condes – Santiago
Tel. 562 680 9000
estacionamientos Fax. 562 680 9051
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL. Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A. Inscripción en
Registro de Entidades Informantes N*112, de 2010.
Santiago, 18 de marzo de 2015
De nuestra consideración:
En cumplimiento de la legislación vigente, me permito comunicar a ustedes que el
Directorio de la Sociedad, en su sesión de fecha 17 de marzo de 2015, acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día lunes 20 de abril de 2015 a las 10:00
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Nueva Tajamar N* 555, Piso 7,
comuna de las Condes, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de
Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 12 de enero
y el 31 de diciembre de 2014.
Resolver sobre la distribución de utilidades sociales, si las hubiere.
Renovación del Directorio para el periodo 2015-2018
Designación de Auditores Externos.
Determinación del periódico en el que se publicarán avisos de citación.
Informe sobre operaciones relacionadas (art. 44 de la Ley de Sociedades
Anónimas).
7. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.
DUAwWN
Consta en el acta de la sesión de Directorio referida en esta carta, que el Directorio
facultó expresamente al Gerente General que suscribe, para informar sobre los acuerdos
antes expuestos.
Asimismo, y en cumplimiento de la legislación vigente, se comunica con carácter de
Hecho Esencial que en el mismo directorio de la Sociedad Concesionaria Plaza de la
Ciudadanía que citó a Junta Ordinaria, se procedió a convocar a Junta Extraordinaria de
Accionistas para el día martes 21 de abril de 2015 a las 9.00 horas en las oficinas de la
sociedad ubicadas en calle Nueva Tajamar N* 555, Piso 7, comuna de las Condes, con el
objeto de conocer y resolver las siguientes modificaciones a los estatutos sociales que
deben realizarse:
saba-
i) En cumplimiento del Oficio N* 2.406 de 2014 de la SVS, y relativo a la aprobar la
rectificación del capital social, lo que importará un aumento del capital en la suma de M$
310.493,y
ii) En cumplimiento del Oficio N* 12.782 de 2014 de la SVS, y relativo a modificar los
estatutos sociales de la sociedad, específicamente su Artículo Undécimo, relativo a la
elección del Directorio y su Artículo Décimo Tercero, referente a vacancia de un director
titular.
Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,
a A
colla
Sociedad Concesigptí laza de la Ciudadanía S.A
PAS
c.c.: Archivo L
GE/ECVH/shj/139/2015
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8816c4a2427f43f672c960ccc26e5d7VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRWUkplVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
