JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANÍA S.A.
En Santiago, República de Chile, a 26 de abril de 2013 siendo las 10.00 horas, en las oficinas
ubicadas en Nueva Tajamar 555, piso 7, comuna de Las Condes, se llevó a efecto la junta
general ordinaria de accionistas de Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A., en
adelante la “Sociedad”, acordada para el día de hoy, y a la cual asistieron los siguientes
accionistas, debidamente representados:
– Saba Aparcamientos, S.A. Agencia en Chile, por 1.767.999.999 acciones,
representada por doña Paola Escobar Pérez.
– Saba Infraestructuras, S.A., por 1 acción, representada por doña Teresa Vidal Muñoz.
L TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES
Concurrieron a la Junta, debidamente representadas, 1.768.000.000 acciones que
corresponden al 100% de las acciones emitidas por la Sociedad.
ll PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tuvieron derecho a participar en la Junta aquellos accionistas cuyas acciones se encontraban
inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al momento de iniciarse la presente
reunión, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas N” 18.046.
Ml. PODERES
La Junta aprobó por unanimidad los poderes con que aparecieron actuando los asistentes a la
misma.
v. MODALIDAD DE CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN
La señora presidenta expresó que se encontraban presentes y debidamente representadas en
la sala, las 1.768.000.000 acciones emitidas en que se divide el capital de la sociedad.
Se dejó constancia de lo siguiente: a) La presente Junta de Accionistas fue convocada por
acuerdo de Directorio adoptado en la sesión extraordinaria de fecha 28 de marzo de 2013;
y b) Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas, se omitió efectuar las publicaciones legales requeridas por haberse asegurado la
asistencia de todos los accionistas, lo que en definitiva ocurrió.
En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales
sobre la materia, la señora presidenta declaró constituida legalmente esta Junta Ordinaria de
Accionistas.
v, CONSTANCIA DE REPRESENTANTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y
SEGUROS.
La Señora Presidente, conforme lo disponen las disposiciones vigentes, consultó a los
asistentes si alguno de ellos se encontraba asistiendo en representación de la
Superintendencia de Valores y Seguros, sin que ninguno de los presentes se identificara como
asistente en tal calidad.
vi. HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA
Previamente, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, se procedió a acordar levantar un acta de la presente junta, la que
indicará expresamente los nombres de los accionistas presentes y número de acciones que
cada uno posee o representa. Adicionalmente, se acordó que fuese firmada por todos los
asistentes a la misma.
Vil. NOMBRAMIENTO PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA
En razón del objeto de la presente Junta, se hizo necesario que los accionistas procedieran a
nombrar a una persona que la presidiera, recayendo el nombramiento en doña Teresa Lucía
Vidal Muñoz. A su vez, se designó como secretario de la presente Junta a don Jean Francois
Mousset.
Antes de proceder a la adopción de los acuerdos materia de esta junta, se acordó, por la
unanimidad de los accionistas, que dichos acuerdos serían sometidos a votación por
aclamación salvo que existiere disidencia en alguno de ellos por parte de alguno de los
accionistas en cuyo caso se procedería a votar mediante papeletas que posteriormente serían
computadas por la mesa y leídas a viva voz por el Presidenta de la junta.
ViIl.. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
La Junta, por unanimidad, aprobó el acta de la Junta anterior.
IX. TABLA Y OBJETO DE LA JUNTA
La señora presidenta expresó que el objeto de esta junta general ordinaria era someter a la
consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
(i) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y
el 31 de diciembre de 2012.
(ii) Resolver sobre la distribución de utilidades sociales.
(iii) Designación de Auditores Externos.
(iv) Determinación del periódico dónde se publicarán los avisos de citación.
(v) Informe sobre operaciones relacionadas (art. 44 de la Ley sobre Sociedad Anónimas).
(vi) Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.
X. APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.
Los señores accionistas, por unanimidad, acordaron omitir la lectura de la memoria, del
balance y de los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 2012 y el respectivo informe de los auditores externos, en atención a que
ya había recibido un copia de estos documentos y han tenido oportunidad de imponerse en
detalle de su contenido.-
La señora presidenta informó que, de acuerdo a los antecedentes referidos, el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2012 arrojó una utilidad de M $ 463.666.-
Examinados estos documentos, la junta, por la unanimidad de las acciones presentes, aprobó
la memoria, el balance, los estados financieros y el informe de los auditores externos,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.-
Xi. COMPOSICIÓN DE CAPITAL Y RESERVAS DE LA SOCIEDAD.
La señora presidenta explicó a continuación que luego de la aprobación dada en esta junta al
balance general y a los estados financieros consolidados de la sociedad correspondientes a su
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, y destinados los fondos de la cuenta de
revalorización de capital propio del capital pagado y reservas, la situación patrimonial de la
sociedad quedo a la fecha como sigue:
Capital Pagado MS 1.917.118
Resultado Ejercicio Anteriores MS 302.782
Resultado del Ejercicio MS 463.666
TOTAL PATRIMIONIO MS 2.683.566
Xil. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:
La señora presidente hizo presente que correspondía a esta junta pronunciarse sobre la
distribución o no distribución de las utilidades de la sociedad. Luego de un breve intercambio
de opiniones, la junta acordó, por la unanimidad de las acciones presentes, no repartir
dividendos.
XiIl. AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES:
La señora presidenta señaló la necesidad de designar a los auditores externos independientes,
a fin que examinen la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la
sociedad correspondiente al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2013, e informen
por escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
Considerada la materia, la junta, por la unanimidad de las acciones presentes, acordó designar
como auditores externos independientes a la empresa auditora PwC Chile, para los efectos
señalados por la señora presidenta.-
XIV. – DIARIO O PERIÓDICO DE LAS PUBLICACIONES:
La junta acordó, por la unanimidad de las acciones presentes, que “El Diario Financiero” será el
periódico en el que se harán las publicaciones que practique la sociedad durante el presente
ejercicio, así como durante los ejercicios siguientes.-
XV. – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS A LA SOCIEDAD:
La presidenta manifestó que correspondía informar sobre actos o contratos con partes
relacionadas a la sociedad, cediendo la palabra en este punto al Gerente General de la
Sociedad quien informó a la Junta de los actos y contratos que se efectuaron durante el
ejercicio 2012, indicando al efecto que en todos ellos fueron acordados de conformidad a la
normativa aplicable a la materia. Tales contratos son aquellos que se indican en las notas
respectivas a los Estados Financieros consolidados de la Sociedad. Continuó su exposición el Sr.
Gerente General, indicando que en todo caso, tales operaciones se efectuaron en términos
normales de mercado. Después de efectuarse por los accionistas un breve intercambio de
opiniones, la Junta de Accionistas acordó, de viva voz y por unanimidad aprobar las
Operaciones con partes relacionadas a la compañía, referidas precedentemente.-
XVI. OTRAS MATERIAS:
A continuación, la señora presidenta, en atención a que se cumplió con la finalidad de la
convocatoria y antes de poner término a la reunión, ofreció la palabra a los señores accionistas
a fin que plantearan cualquier otro asunto relativo a la marcha de la sociedad, sin que ninguno
de los accionistas expresara su deseo de hacer uso de la palabra.-
XVII. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS:
Se resolvió por último llevar adelante los acuerdos de esta junta desde luego sin esperar la
aprobación de su acta en otra junta posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre
debidamente firmada.—
Habiéndose cumplido con el objetivo de la junta, la señora presidenta puso término a la
misma, siendo las 10.25 horas.— k 3
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pp. Saba Aparcamientos, S.A. pp. Saba Infíaestructuras, Ss:A.
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HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANÍA S.A.
1.- Doña Paola Escobar Pérez por Saba Aparcamientos, S.A. Agencia en Chile.,
1.767.999.999 acciones.
2.- Doña Teresa Vidal Muñoz, por Saba Infraestructuras, S.A., 1 acción.
Santiago, 26 de abril de 2013.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=518326093f09491322e8b96073aa939fVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQwUm5lVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
