EY
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente.
Santiago, 06 de Abril de 2020
CMF/HE/013
Sociedad Concesionaria Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores S.A.
Inscripción Registro de Valores N*414
REF.: HECHO ESENCIAL
Comunica celebración de junta
ordinaria de accionistas de Sociedad
Concesionaria Nuevo Complejo
Fronterizo Los Libertadores S.A.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N*30 de la
Comisión para el Mercado Financiero y en el artículo 63” de la Ley N*18.046 sobre
Sociedades Anónimas, y de conformidad con lo acordado por el directorio de
Sociedad Concesionaria Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores S.A. (la
“Sociedad”), se informa a ustedes que la junta ordinaria de accionistas de la
Sociedad será celebrada el día 23 de abril de 2020, a las 16:00 horas, en las oficinas
ubicadas en José Antonio Soffía N* 2747, Oficina 602, comuna de Providencia,
Santiago, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
a.
Examen de la memoria anual, balance y demás estados financieros con sus
notas, auditados por los auditores externos de la Sociedad correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2019; y el informe de los auditores
externos de la Sociedad;
Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio, reparto de
dividendos y política de dividendos;
Designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020;
Determinar el diario en el que se efectuarán las publicaciones sociales;
Dar cuenta de las operaciones con entidades relacionadas, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley;
Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de interés social y que sean de
competencia de la junta ordinaria de accionistas, en conformidad a la ley y a
los estatutos sociales.
José Antonio Soffia 2747 Oficina 602 – Providencia – Santiago – Fono: 223334290 – 223334292
Se hace presente a ustedes que para los efectos de esta junta ordinaria de
accionistas no se publicará aviso de citación ni se llevarán a cabo las demás
formalidades de citación, dado que se encuentra asegurada la asistencia del cien
por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad.
Asimismo, considerando la situación producida por la pandemia “Covid-19” y
en atención a las restricciones dispuestas por las autoridades nacionales respecto
del desplazamiento de personas y la celebración de reuniones, les hacemos
presente a ustedes que el directorio de la Sociedad ha determinado implementar
mecanismos que permitan a los accionistas asistir y participar en la junta ordinaria
de accionistas por medios remotos, los cuales serán debidamente comunicados a
los accionistas.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Alfonso Basabe García
Gerente Gengral
Sociedad Concesionaria Nuevo jó Fronterizo Los Libertadores S.A.
José Antonio Soffia 2747 Oficina 602 – Providencia – Santiago – Fono: 223334290 – 223334292
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=729d70f0ece1b3e01e8ac0819c782af4VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRsUk5NVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
