Mini resumen:
Junta Accionistas Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. el 26/04/2024 en Santiago. Temas financieros y elección de directorio. Votación con papeletas. Accionistas inscritos al 21/04/2024. Estados financieros en http://www.variantemelipilla.cl.
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Junta de Accionistas de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. el 26/04/2024 en Santiago sobre temas financieros y elección de directorio. Votación con papeletas. Accionistas inscritos al 21/04/2024. Estados financieros en http://www.variantemelipilla.cl.
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Resumen corto:
Junta de Accionistas de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. el 26/04/2024 a las 13:00 en Santiago. Temas financieros, elección de directorio. Accionistas inscritos al 21/04/2024. Votación con papeletas. Estados financieros en http:www.variantemelipilla.cl.
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Junta de Accionistas de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. el 26/04/2024 a las 13:00 en Santiago. Temas financieros, elección de directorio. Accionistas inscritos al 21/04/2024. Votación con papeletas. Estados financieros en http:www.variantemelipilla.cl.
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Resumen largo:Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. se celebrará el 26 de abril de 2024 a las 13:00 horas en Santiago, para tratar temas financieros, elección de directorio y más. Accionistas deben estar inscritos al 21 de abril de 2024. Estados financieros disponibles en http:www.variantemelipilla.cl. Votación se realizará mediante papeletas.
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VARIANTE MELIPILLA CONCESIONARIA SCM N%688324 Santiago, abril 11 de 2024 Inscripción Registro de Valores N*767 Señorita Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente HECHO ESENCIAL Ref.: Informa Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.
De nuestra consideración: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N18.046, por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Comisión la celebración de junta ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., la cual se auto convocará el día 26 de abril de 2024 a las 13:00 horas en las oficinas sociales ubicadas en Estado N*360, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2023 y, en especial, el reparto de dividendos.
3) Renovación y elección de directorio para el trienio 20242025, 20252026 y
20262027.
4) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2024.
5) Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
7) Designación del periódico para efectuar las publicaciones sociales.
8) Otras materias de interés social.
Estado 360 Oficina 801, Santiago Centro- Chile Fono: (56 2) 26398562
VARIANTE MELIPILLA CONCESIONARIA Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 21 de abril de 2024.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.
Se adjunta a la presente copia de los estados financieros y memoria de la compañía.
Asimismo, con esta fecha fueron publicados en la página web de la compañía sus estados financieros, memoria e informe de los auditores externos al 31 de diciembre de 2023, los que se pueden encontrar en el siguiente link: http:www. variantemelipilla.cl En el domicilio social ubicado en calle estado N*360, comuna Santiago, los accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas copias se adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán objeto de la asamblea ordinaria de accionistas a que se refiere a la presente, los que además quedarán a disposición de los accionistas en el link indicado en el párrafo anterior.
Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley 18-046 en relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*273 de 13 de enero de 2010 de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa que la votación de las material sometidas a decisión de la junta se materializaran a través de una o más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el número de votos que representa. Lo anterior salvo que por la unanimidad de los accionistas presentes se acuerde omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
Saluda atentamente a usted, ( 7)
) | 4 | pá NELSON HERRERA ROJAS ere General Sociedád Cone onaria Melipilla S.A.
Cc.: Archivo. AAA | HLSa-.. | Estado 360 Oficina 801, Santiago Centro- Chile Fono: (56 2) 26398562
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=058671c0788d183b26d573c4756fbb47VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFRYcG5NazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712868901
