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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA SCM N*5879/21
Santiago, marzo 11 de 2021
Inscripción Registro de Valores N*767
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
Ref.: Informa Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria
Melipilla S.A.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N*18.046, por la presente
tenemos el agrado de comunicar a esa Comisión la celebración de junta ordinaria de
accionistas de la Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., la cual se auto convocara el día
26 de marzo de 2021. A las 12:30 horas en las oficinas sociales ubicadas en Estado
N2360, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1) Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de los estados
financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2020, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2020 y, en especial, el reparto de
dividendos.
3) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2021.
4) Designación de auditores externos para el ejercicio 2021.
5) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
6) Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
7) Otras materias de interés social.
Estado 360 Oficina 801, Santiago Centro- Chile Fono: (56 2) 26398562
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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y
ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos
en el Registro de Accionistas, al día 21 de marzo de 2021.
La calificación de poderes, si procede, se efectuara el mismo día, hora y lugar de la
junta.
Se adjunta a la presente copia de los estados financieros y memoria de la compañía.
Asimismo, con esta fecha fueron publicados en la página web de la compañía sus
estados financieros, memoria e informe de los auditores externos al 31 de diciembre
de 2020, los que pueden encontrarse en el: siguiente link:
http://www.variantemelipilla.cl/
En el domicilio social ubicado en calle estado N*360, comuna Santiago, los
accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas
copias se adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán
objeto de la asamblea ordinaria de accionistas a que se refiere a la presente, los que
además quedaran a disposición de los accionistas en el link indicado en el párrafo
anterior.
Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley 18-046 en
relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*273 de 13 de enero de
2010 de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa que la votación de las
material sometidas a decisión de la junta se materializaran a través de una o más
papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la
individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el número
de votos que representa. Lo anterior salvo que por la unanimidad de los accionistas
presentes se acuerde omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación.
Saluda atentamente a usted,
Cc.: Archivo.
HLS/—.
Estado 360 Oficina 801, ‘Santiago Centro- Chile Fono: (56 2) 26398562
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=de949f60637faf608e3f8e26fd1aa92bVFdwQmVVMVVRWHBOUkVFMVRWUkJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
