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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
SCM-5573/20
Santiago, marzo 12 de 2020
Inscripción en el registro de valores N*767
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
Ref.: Informa Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad
Concesionaria Melipilla S.A.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N” 18.046,
por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Comisión la celebración de
junta ordinaria de accionistas de la Sociedad Concesionaria Melipilla S.A., la cual
se auto convocará el día 27 de marzo de 2020, a las 13.30 horas en las oficinas
sociales ubicadas en Estado N* 360, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, para
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Examen de la situación de la sociedad y aprobación o rechazo de los estados
financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2019, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) La distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y, en especial, el reparto de
dividendos.
3) Renovación y elección de directorio para el trienio 2020/2021, 2021/2022 y
2022/2023.
4) Determinación de remuneraciones del directorio para el ejercicio 2020.
5) Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
7) Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales.
8) Otras materias de interés social.
* * *
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
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VARIANTE
MELIPILLA
CONCESIONARIA
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta y
ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas, al día 21 de marzo de 2020.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la
junta.
Se adjuntan a la presente copia de los estados financieros y memoria de la
compañía.
Asimismo, con esta fecha fueron publicados en la página web de la compañía sus
estados financieros, memoria e informe de los auditores externos al 31 de
diciembre de 2019, los que pueden encontrarse en el siguiente link:
http://www .variantemelipilla.cl/
En el domicilio social ubicado en calle Estado N*360, comuna Santiago, los
accionistas podrán acceder, además de los estados financieros y memoria cuyas
copias se adjuntan, a los demás antecedentes relativos a las materias que serán
objeto de la asamblea ordinaria de accionistas a que se refiere la presente, los que
además quedarán a disposición de los accionistas en el link indicado en el párrafo
anterior.
Finalmente y de conformidad a lo que dispone el artículo 62 de la Ley 18.046 en
relación con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 273 de 13 de Enero
de 2010 de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa que la votación de
las materias sometidas a decisión de la junta se materializarán a través de una o
más papeletas, las que incluirán las cuestiones sometidas a votación y la
individualización del accionista y su representante, cuando corresponda y el
número de votos que representa. Lo anterior salvo que por la unanimidad de los
accionistas presentes se acuerde omitir la votación de una o más materias y se
proceda por aclamación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uad.,
Cc.: Archivo.
HLS/kcc
Estado N* 360 Of. 801, piso 8. Santiago – Chile Fono Mesa Central: (56 2) 26398562
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8490631cf131edf90b8ea86ba8c8539cVFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeFRXcEZlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
